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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

A、 第二代居民身份证

B、 户口簿

C、 第一代居民身份证

D、 港澳居民来往内地通行证

答案：AB

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
法人机构上解的现金必须做到（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-89ff-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）生成一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3804-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（ ）时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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新版外国人永久居留身份证于（）正式签发启用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-c2bc-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-b0c6-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机渠道开立个人银行结算账户时，非柜面渠道日累计交易限额一般不应该超过（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-86d9-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机存折单笔取现限额为（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-20a4-c08d-cebb5df7f900.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处（）拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-936d-c08d-cebb5df7f900.html
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抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额（评估价值、债权数额或贷款金额等）的，按照（ ）进行表外登记
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8eb7-c08d-cebb5df7f900.html
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-46bb-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

目前核心系统“3917-批量新建客户信息”支持的客户证件种类包括哪些？

A、 第二代居民身份证

B、 户口簿

C、 第一代居民身份证

D、 港澳居民来往内地通行证

答案：AB

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相关题目
法人机构上解的现金必须做到（ ）。

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

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农村商业银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）生成一次接续报告。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3804-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（ ）时获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
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新版外国人永久居留身份证于（）正式签发启用。

A. 2004年8月1日

B. 2017年6月1日

C. 2023年12月01日

D. 2024年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-c2bc-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-b0c6-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机渠道开立个人银行结算账户时，非柜面渠道日累计交易限额一般不应该超过（）。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-86d9-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机存折单笔取现限额为（ ）

A. 1000

B. 3000

C. 5000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-20a4-c08d-cebb5df7f900.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处（）拘留。

A. A.五

B. B.十

C. C.十五

D. D.二十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-936d-c08d-cebb5df7f900.html
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抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额（评估价值、债权数额或贷款金额等）的，按照（ ）进行表外登记

A. 评估金额

B. 每份一元的假定价格

C. 贷款金额

D. 记载的价值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8eb7-c08d-cebb5df7f900.html
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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. A.客户尽职调查

B. B.受益所有人

C. C.客户身份识别

D. D.实际控制人

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