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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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多选题
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农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()

A、 付款行行号(12位)

B、 清算国库行号(12位)

C、 对账日期(8位)和对账批次(4位)

D、 笔数(10位)

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b20a-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于短信通业务,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a0b5-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等)的,应联系客户对该客户信息下的账户进行销户处理,并将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0292-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行组织运营副行长集中学习及培训时间每年累计不少于(),每季度不少于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-427c-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机渠道开立个人银行结算账户时,非柜面渠道日累计交易限额一般不应该超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-86d9-c08d-cebb5df7f900.html
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对一年内上报可疑交易报告次数三次(含)以上的客户,
客户尽职调查的频次为()一次,客户风险等级一般应调整至()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7a41-c08d-cebb5df7f900.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ba9f-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-85d9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a770-c08d-cebb5df7f900.html
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零余额账户开立、变更、撤销时,农商银行应于()个工作日内向人民银行报送《零余额账户开立、变更、撤销情况表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-217a-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
多选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()

A、 付款行行号(12位)

B、 清算国库行号(12位)

C、 对账日期(8位)和对账批次(4位)

D、 笔数(10位)

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心职责包括( )。

A. 对辖内营业机构的柜面业务进行全面审核监督,做好 事后监督系统应用工作。

B. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。

C. 对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案 交接。

D. 及时向事后监督业务管理部门、营业机构反馈监督结 果,对发现的问题提出处理意见并督促营业机构进行整改。

E. 针对事后监督发现的问题,对各项业务规范提出修改意见或建议;对发现的重大差错、事故或案件线索,应及时向事 后监督业务管理部门报告。

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下列关于短信通业务,说法错误的是:( )

A. 个人客户凭密码支取的银行卡和存折,均可签约短信通知服务

B. 个人定期一本通账户不能作为加挂账户,不得作为签约账户

C. 个人短信通知服务签约可到账户开户网点所属法人机构内任一营业机构办理

D. 个人短信通知服务解约可在全省任一营业机构办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a0b5-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等)的,应联系客户对该客户信息下的账户进行销户处理,并将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0292-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行组织运营副行长集中学习及培训时间每年累计不少于(),每季度不少于()

A. 12个小时,1次

B. 12个小时,2次

C. 24个小时,1次

D. 24个小时,3次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-427c-c08d-cebb5df7f900.html
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通过智慧柜员机渠道开立个人银行结算账户时,非柜面渠道日累计交易限额一般不应该超过()。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-86d9-c08d-cebb5df7f900.html
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对一年内上报可疑交易报告次数三次(含)以上的客户,
客户尽职调查的频次为()一次,客户风险等级一般应调整至()。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7a41-c08d-cebb5df7f900.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ba9f-c08d-cebb5df7f900.html
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单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-85d9-c08d-cebb5df7f900.html
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a770-c08d-cebb5df7f900.html
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零余额账户开立、变更、撤销时,农商银行应于()个工作日内向人民银行报送《零余额账户开立、变更、撤销情况表》。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-217a-c08d-cebb5df7f900.html
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