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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

A、 居民身份证

B、 临时身份证

C、 港澳居民居住证

D、 台湾居民来往大陆通行证

E、 台湾居民居住证

F、 澳门特别行政区居民身份证

答案:ABCDE

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),营业机构审核无误后在办理已故存款人小额存款提取业务时,应同时作结清销户处理,但一次性提取存款及利息受到限制的,以下规定执行正确的包括:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-a1b5-c08d-cebb5df7f900.html
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《反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-54e6-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“0022涉案账户(电信诈骗)”“0024可疑交易账
户”关注某一账户单独进入关注名单的(非因单位结算卡关联进入),关联的单位结算卡同步进入关注名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b2ac-c08d-cebb5df7f900.html
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抵质押品视同( )管理,并指定专人保管,坚持账实分管的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-90bf-c08d-cebb5df7f900.html
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清算备付金账户按()计提利息,按()结息, 遇利率调整()计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-60e1-c08d-cebb5df7f900.html
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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dac0-c08d-cebb5df7f900.html
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对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的,可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0b20-c08d-cebb5df7f900.html
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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-a392-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次;( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-b7e3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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多选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

A、 居民身份证

B、 临时身份证

C、 港澳居民居住证

D、 台湾居民来往大陆通行证

E、 台湾居民居住证

F、 澳门特别行政区居民身份证

答案:ABCDE

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),营业机构审核无误后在办理已故存款人小额存款提取业务时,应同时作结清销户处理,但一次性提取存款及利息受到限制的,以下规定执行正确的包括:( )。

A. 定期存款未到期的,该定期存款可以提前支取但不可以办理存款过户或者在到期后一次性提取,但不得部分支取。

B. 非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。

C. 受有权机关司法查控的存款账户,应当在司法查控事项 终结后一次性提取。

D. 代为办理公积金提取等业务的,应当告知提取申请人按 照相关部门的要求办理。

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《反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. A.2022年10月1日

B. B.2022年11月1日

C. C.2022年12月1日

D. D.2023年1月1日

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通过“0022涉案账户(电信诈骗)”“0024可疑交易账
户”关注某一账户单独进入关注名单的(非因单位结算卡关联进入),关联的单位结算卡同步进入关注名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b2ac-c08d-cebb5df7f900.html
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抵质押品视同( )管理,并指定专人保管,坚持账实分管的原则。

A. 重要空白凭证

B. 现金

C. 重要档案

D. 一般凭证

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清算备付金账户按()计提利息,按()结息, 遇利率调整()计息。

A. 日/日/分段

B. 日/季/不分段

C. 日/季/分段

D. 月/季/不分段

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现金库存限额设置包括按机构设置、按柜员设置和按库箱设置三种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-dac0-c08d-cebb5df7f900.html
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对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现,对于在资金未到账提前预约提额的,可根据尽职调查情况为客户调整临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0b20-c08d-cebb5df7f900.html
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代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
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法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次;( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次;

A. 每周、每月

B. 每旬、每季

C. 每季、每月

D. 每季、每年

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对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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