涉诈资金大额取现可疑特征主要有（）。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 3000

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 120天

A. 医疗卫生机构、公安部门或殡葬部门等出具的能够证明 已故存款人死亡事实的死亡证明或材料

B. 配偶、子女、父母应提供居民户口簿、结婚证、出生证 明或公安派出所出具的证明等能够证明亲属关系的材料，公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人应提供公证遗嘱

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

A. 30万元

B. 50万元

C. 100万元

D. 200万元

A. 外地人、无业务往来或持非本地账户的客户，特别是年龄较小的客户，突然办理大额取现业务

B. 资金转入账户后短时间内随即大额取现或顶额取现，时间间隔通常在1小时至12小时之间

C. 账户历史交易记录较少或金额较小，短时间内分散转入或者突然转入大额资金

D. 账户交易对手多、分散，非日常习惯性交易对手

E. 对账户内资金用途表述含糊，经不起询问推敲，甚至有同行人员在一旁指点

F. 预约取现时，账户内无相应资金

A. 可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

B. 在与客户建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

C. 适当延长客户身份资料的更新周期

D. 在符合客户身份的交易规模内，允许合理推测交易目的和交易性质，无需收集相关证明材料

A. 30日

B. 60日

C. 90日

D. 120日

A. 凭证要素是否齐全

B. 填写是否正确清楚

C. 款项来源是否合理

D. 大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致