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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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审慎调高账户的非柜面渠道限额,对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现;调整临时限额的,应注意核实账户的()等情况。

A、 历史资金交易情况

B、 当日资金入账

C、 资金用途

D、 交易对手

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
受害人账户保护。电信诈骗风险交易事件管理平台收到公安机关发送的受害人账户保护性止付指令后,对受害人账户采取紧急止付()小时的保护性措施,到期后紧急止付自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8067-c08d-cebb5df7f900.html
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下列有关不能背书转让的票据,说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5111-c08d-cebb5df7f900.html
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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-03c0-c08d-cebb5df7f900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-06fc-c08d-cebb5df7f900.html
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国库集中支付代理银行已办理支付的资金,应于营业日()前,向人行申请清算资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e926-c08d-cebb5df7f900.html
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10.金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息()职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6707-c08d-cebb5df7f900.html
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客户的洗钱风险等级由高到低依次分为()等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-fb52-c08d-cebb5df7f900.html
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库箱进行代保管移交和代保管挂靠后,库箱状态变更为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1a90-c08d-cebb5df7f900.html
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银行卡账户查询交易授权规则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-776d-c08d-cebb5df7f900.html
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()是指交出柜员在非面对面的情况下,将所拥有的权限在约定日期全部交给指定接收柜员,在权限未被接收前可以撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2ee4-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
多选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

审慎调高账户的非柜面渠道限额,对于客户的临时性资金结算需求,应通过调整临时限额的方式实现;调整临时限额的,应注意核实账户的()等情况。

A、 历史资金交易情况

B、 当日资金入账

C、 资金用途

D、 交易对手

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
受害人账户保护。电信诈骗风险交易事件管理平台收到公安机关发送的受害人账户保护性止付指令后,对受害人账户采取紧急止付()小时的保护性措施,到期后紧急止付自动解除。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8067-c08d-cebb5df7f900.html
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下列有关不能背书转让的票据,说法正确的是( )

A. 填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于制取现金的支票不能背书转让。

B. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让;其直接后手再背书转让的,出票人对其直接后手的被背书人承担保证责任,对背书人提示付款或委托收款的票据,银行不予受理。

C. 票据背书人再票据上记载“不得转让”字样的,票据不得转让,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

D. 票据被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让,背书转让的,背书人应当承担票据责任。

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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为()。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-03c0-c08d-cebb5df7f900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-06fc-c08d-cebb5df7f900.html
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国库集中支付代理银行已办理支付的资金,应于营业日()前,向人行申请清算资金。

A. 0.4166666667

B. 0.6458333333

C. 0.6458333333

D. 0.6666666667

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-e926-c08d-cebb5df7f900.html
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10.金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息()职责。

A. A.核准

B. B.核验

C. C.检查

D. D.检验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6707-c08d-cebb5df7f900.html
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客户的洗钱风险等级由高到低依次分为()等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-fb52-c08d-cebb5df7f900.html
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库箱进行代保管移交和代保管挂靠后,库箱状态变更为()。

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-1a90-c08d-cebb5df7f900.html
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银行卡账户查询交易授权规则有()

A. 读(刷)卡且密码验证通过时,在开户机构、非开户机构均无需授权

B. 读(刷)卡且不输入密码时,在开户机构查询时无需授权,在非开户机构查询需要 B级以上柜员授权

C. 手工输入卡号且密码验证通过时,在开户机构、非开户 机构均无需授权

D. 手工输入卡号且不输入密码时,在开户机构、非开户机 构均需要 B级以上柜员授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-776d-c08d-cebb5df7f900.html
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()是指交出柜员在非面对面的情况下,将所拥有的权限在约定日期全部交给指定接收柜员,在权限未被接收前可以撤销。

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2ee4-c08d-cebb5df7f900.html
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