A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A. 7天
B. 15天
C. 30天
D. 60天
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用存款账户
D. 临时账户
A. A.出售、提供个人信息
B. B.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱
C. C.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为
D. D.出售、提供个人信息只要不收佣金就不违法
A. 填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于制取现金的支票不能背书转让。
B. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让；其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人承担保证责任，对背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予受理。
C. 票据背书人再票据上记载“不得转让”字样的，票据不得转让，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。
D. 票据被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让，背书转让的，背书人应当承担票据责任。
A. 专人管理、专人使用
B. 分管分用、严格保密
C. 双人分管，平行交接
D. 一人保管钥匙、一人管理密码
