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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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多选题
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实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。

A、 人员调动

B、 临时离岗

C、 岗位变动

D、 分工调整

答案:ACD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
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()是指营业机构A级主管登录系统进行机构签到,开账后由A级主管对其他柜员进行解锁并加挂库箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3114-c08d-cebb5df7f900.html
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发现并报告涉及洗钱和恐怖融资风险的重大管理缺陷、新型洗钱方式或手法,提出重要管理建议或系统、模型优化建议,并获采纳的,给予相关人员( )人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-acf3-c08d-cebb5df7f900.html
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关于单位银行结算账户非柜面渠道限额设置的说法,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b9bc-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4b3f-c08d-cebb5df7f900.html
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对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的,营业机构应当查明原因,并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8441-c08d-cebb5df7f900.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-f3ba-c08d-cebb5df7f900.html
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整存整取存款、通知存款、零存整取存款、教育储蓄存款等定期存款产品支持超额冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-11d5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据人行《清算总中心关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》规定,网上支付跨行清算系统贷记业务单笔最高交易限额为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d11f-c08d-cebb5df7f900.html
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ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。

A、 人员调动

B、 临时离岗

C、 岗位变动

D、 分工调整

答案:ACD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 只付不收

D. 可收可付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
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()是指营业机构A级主管登录系统进行机构签到,开账后由A级主管对其他柜员进行解锁并加挂库箱。

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3114-c08d-cebb5df7f900.html
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发现并报告涉及洗钱和恐怖融资风险的重大管理缺陷、新型洗钱方式或手法,提出重要管理建议或系统、模型优化建议,并获采纳的,给予相关人员( )人民币奖励

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

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关于单位银行结算账户非柜面渠道限额设置的说法,正确的有()。

A. 微型企业日累计交易限额一般不应超过30万元

B. 小型企业日累计交易限额一般不应超过50万元

C. 个体工商户日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 通过简易开户流程开立的小微企业、个体工商户账户,在未开展实地尽职调查之前,不得开通非柜面功能

E. 企业注册成立不满6个月开立账户的或者已满6个月开立基本账户的,在未实地尽职调查实际经营情况前,不得开通非柜面功能

F. 政府机关、财政、法院、部队、事业单位、学校、医院、银行同业等可信单位开户的,账户非柜面渠道限额可不设置

G. 大型企业、规范上市公司、当地声誉良好的企业等高净值客户开户的,账户非柜面渠道限额可设置较高限额

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下列说法正确的是( )。

A. 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用

B. 重要空白凭证严禁移作他用

C. 属于内部签发的重要空白凭证,可由客户签发

D. 除规定情形外,不得将重要空白凭证带出营业场所签发

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对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的,营业机构应当查明原因,并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施,包括()。

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 只收不付

D. 不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8441-c08d-cebb5df7f900.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-f3ba-c08d-cebb5df7f900.html
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整存整取存款、通知存款、零存整取存款、教育储蓄存款等定期存款产品支持超额冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-11d5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据人行《清算总中心关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》规定,网上支付跨行清算系统贷记业务单笔最高交易限额为( )。

A. 5万元

B. 10万元

C. 20万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-d11f-c08d-cebb5df7f900.html
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ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
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