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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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多选题
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下列属于重要空白凭证的有( )。

A、 资信证明书

B、 同城资金清算系统贷方补充报单

C、 商业承兑汇票

D、 收回贷款本息凭证

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
系统不支持通过网络查控平台对农民工工资监管账户进行
冻结和预冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d746-c08d-cebb5df7f900.html
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以下属于外部印章的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-6831-c08d-cebb5df7f900.html
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营业网点对个人银行结算账户日累计交易限额设置超过( )元的,应提交上级机构审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-06fa-c08d-cebb5df7f900.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ef88-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-282b-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构应积极采取各项措施与客户进行对账,对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的,营业机构应当查明原因,并应采取措施适当控制账户交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f62c-c08d-cebb5df7f900.html
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账户尽职调查工作方式主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-9654-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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一张单位结算卡只能且必须关联一个单位活期结算账户作为主账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e092-c08d-cebb5df7f900.html
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财政部门零余额账户的性质为专用存款账户。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cb74-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
多选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

下列属于重要空白凭证的有( )。

A、 资信证明书

B、 同城资金清算系统贷方补充报单

C、 商业承兑汇票

D、 收回贷款本息凭证

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
系统不支持通过网络查控平台对农民工工资监管账户进行
冻结和预冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d746-c08d-cebb5df7f900.html
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以下属于外部印章的有()。

A. 汇票专用章

B. 结算专用章

C. 本票专用章

D. 已电子登记权属章

E. 全额章

F. 半额章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-6831-c08d-cebb5df7f900.html
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营业网点对个人银行结算账户日累计交易限额设置超过( )元的,应提交上级机构审批。

A. 10万元

B. 20万元

C. 30万元

D. 50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-06fa-c08d-cebb5df7f900.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ef88-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括()

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-282b-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构应积极采取各项措施与客户进行对账,对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的,营业机构应当查明原因,并应采取措施适当控制账户交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f62c-c08d-cebb5df7f900.html
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账户尽职调查工作方式主要包括()。

A. 资料审查

B. 电话调查

C. 视频认证

D. 面对面调查

E. 实地调查

F. 权威外部信息查询验证

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机械锁钥匙坚持( )原则

A. 分管分持

B. 平行交接

C. 专人专管

D. 换人复核

E. 同锁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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一张单位结算卡只能且必须关联一个单位活期结算账户作为主账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e092-c08d-cebb5df7f900.html
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财政部门零余额账户的性质为专用存款账户。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cb74-c08d-cebb5df7f900.html
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