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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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多选题

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业务戳记主要指（）。

A、附件章

B、作废章

C、已受理收妥抵用章

D、内设机构专用戳记

答案：ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

单位结算卡的功能与所关联的单位银行结算账户的使用和管理要求保持一致，具备透支功能。

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

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“单一客户当日开户次数上限”参数值（）。

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电子印章是指以矢量图片保存于系统中的电子化柜面业务印章，包括（）等。

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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。

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代理签发凭证需要进行每日核对。

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19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度，依法识别（），采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额（）元，日累计交易笔数99笔，有效期限15个自然日

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

(

多选题

)

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

业务戳记主要指（）。

A、附件章

B、作废章

C、已受理收妥抵用章

D、内设机构专用戳记

答案：ABCD

相关题目

单位结算卡的功能与所关联的单位银行结算账户的使用和管理要求保持一致，具备透支功能。

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

A. A.电信技术

B. B.网络技术

C. C.电信网络技术

D. D.电话诈骗

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“单一客户当日开户次数上限”参数值（）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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电子印章是指以矢量图片保存于系统中的电子化柜面业务印章，包括（）等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

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代理签发凭证需要进行每日核对。

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A. A.客户尽职调查

B. B.受益所有人

C. C.客户身份识别

D. D.实际控制人

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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额（）元，日累计交易笔数99笔，有效期限15个自然日

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 3000

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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