以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家（地区）发生的交易的有（）。

A. 客户的账户用途为种粮补贴、农资综合补贴等，其职业一般应登记为“农业生产人员”

B. 对于与本单位签署代发工资协议的企事业单位，如：为学校、医院、机关事业单位、单位驻地企业代发工资，其客户的职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

C. 对于本单位的员工，其职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

D. 客户信息中有工作单位，职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

E. 当客户为个体工商户时，其职业一般选择“10600企事业单位负责人”

A. 5000万元（不含）

B. 5000万元（含）

C. 1亿元（不含）

D. 1亿元（含）

A. 动态令牌出售、解锁、绑定、解绑等可在全省任一营业机构办理

B. 个人客户只允许绑定1个动态令牌

C. 动态令牌自动解锁累计达到5次，客户需到全省任一营业机构办理解锁

D. 办理动态令牌出入库、调拨以及出售等业务时，动态令牌编号仅需输入前11位

A. 30个工作日

B. 50日

C. 50个工作日

D. 60日

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

A. 500万元

B. 5000万元

C. 1亿元

D. 2亿元

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 前台与后台分离

D. 内勤与外勤分离

A. 具有大专以上学历，从事农村商业银行会计相关工作 3年（含）以上。

B. 具备良好的职业道德，有较强的工作责任心，遵纪守法，坚持原则，不徇私情，2年内未受到警告（含）以上纪律处 分。

C. 熟悉相关监管制度、各项会计内控管理规章制度和业 务操作规程，具备检查和分析问题的能力。

D. 具备较高的业务水平，较丰富的柜面业务操作经验和 较强的计算机操作技能。

E. 未发生过重大业务差错，无不良记录。

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 业务处理是否真实合规，

B. 会计核算是否及时准确

C. 会计凭证使用是否正确、要素是否齐全、内容是否真实等，