以下应将客户列为高风险客户的情形有（）。

A. 银行汇票付款

B. 银行汇票退款

C. 银行汇票手工入账

D. 银行汇票撤销

A. 个人账户通存

B. 个人账户通兑

C. 对公账户通存

D. 对公账户通兑

A. 对辖内营业机构的柜面业务进行全面审核监督，做好 事后监督系统应用工作。

B. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录，对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。

C. 对会计资料进行封包、封箱，并按规定做好会计档案 交接。

D. 及时向事后监督业务管理部门、营业机构反馈监督结 果，对发现的问题提出处理意见并督促营业机构进行整改。

E. 针对事后监督发现的问题，对各项业务规范提出修改意见或建议；对发现的重大差错、事故或案件线索，应及时向事 后监督业务管理部门报告。

A. 当日，当日

B. 12:00，当日最迟下一工作日上午11:00前

C. ,12:00，当日

D. 12:00，原则上当日最迟下一个工作日12:00

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 单位证明

B. 被代理人有效身份证件

C. 被代理人有效身份证件复印件

D. 法定代表人有效身份证件

A. 定期存款未到期的，该定期存款可以提前支取但不可以办理存款过户或者在到期后一次性提取，但不得部分支取。

B. 非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。

C. 受有权机关司法查控的存款账户，应当在司法查控事项 终结后一次性提取。

D. 代为办理公积金提取等业务的，应当告知提取申请人按 照相关部门的要求办理。

A. 领用的重要空白凭证实行个人负责制，由领用人负责保管和使用。

B. 人员少的营业机构，凭证管理员可由普通柜员兼任。

C. 普通柜员兼任凭证管理员的，从中心库调入凭证后，应留存非自用种类的重要空白凭证。

D. 重要空白凭证管理员应定期轮换，至少每半年轮换一次