A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 审核贷款证明文件
答案：ABCDEF
A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 审核贷款证明文件
答案：ABCDEF
A. 涂改
B. 圈划
C. 拆散
D. 抽换
A. A.物流信息
B. B.交易信息
C. C.贷款信息
D. D.医疗信息
E. E.婚介信息
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
A. 面对面调查业务意愿
B. 实地调查地址信息
C. 权威外部信息查询验证证明文件
D. 电话方式验证联系信息
E. 权威外部信息查询验证结合实地调查单位经营情况
A. 500万元
B. 5000万元
C. 1亿元
D. 2亿元
A. 对客户定期进行尽职调查，并及时更新相关业务系统登记的客户信息。
B. 对客户及交易开展持续监控，若可疑交易持续发生，定期提交可疑交易报告。
C. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
D. 根据本行有关业务分级审批机制，经有权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A. 待处理农信银款项
B. 汇出代转农信银款项
C. 农信银资金往来
D. 应解付汇入待查款项
