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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。

A、 核对账户所有人有效身份证件

B、 核对代理人有效身份证件

C、 留存客户出示证件的复印件或影印件

D、 留存业务办理场景照

答案:AC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
客户申请对已设置限额的账户调高非柜面渠道限额的,营业网点除依据客户出具的辅助证明材料外,还应结合结算账户的历史交易流水、账户内余额等情况,进行限额调整()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0494-c08d-cebb5df7f900.html
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网上支付跨行清算系统运行时间( ),按照自然日进行日切。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8ea9-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ee16-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员岗位职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-af08-c08d-cebb5df7f900.html
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账户尽职调查的主要内容包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-945f-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-299d-c08d-cebb5df7f900.html
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商银行受理零余额账户变更、撤销业务时,应由存款人出
具财政部门审批的证明文件,当地人民银行、财政部门有规定的遵其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a3e8-c08d-cebb5df7f900.html
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若动态令牌出售业务办理业务,柜员当日可使用“9900当日错账冲正”交易对凭证出售进行冲正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a280-c08d-cebb5df7f900.html
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通过“5105银行卡挂失/解挂”交易办理社保卡跨地市书面挂失后,可在开户网点进行解挂或者销户操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-bafe-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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多选题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。

A、 核对账户所有人有效身份证件

B、 核对代理人有效身份证件

C、 留存客户出示证件的复印件或影印件

D、 留存业务办理场景照

答案:AC

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
客户申请对已设置限额的账户调高非柜面渠道限额的,营业网点除依据客户出具的辅助证明材料外,还应结合结算账户的历史交易流水、账户内余额等情况,进行限额调整()。

A. 账户近1年累计入金不超过5万元,日累计交易限额一般不应超过2万元

B. 账户近1年累计入金不超过10万元,日累计交易限额一般不应超过5万元

C. 账户近1年累计入金不超过50万元,日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 账户1年以上未发生主动动账交易且账户余额低于1万元的,日累计交易限额一般不应超过1万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-0494-c08d-cebb5df7f900.html
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网上支付跨行清算系统运行时间( ),按照自然日进行日切。

A. 7*24

B. 5*12

C. 7*12

D. 国家法定工作日

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银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-ee16-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员岗位职责包括( )。

A. 负责对会计资料影像和流水进行勾对、补录等工作,确保会计资料完整无缺

B. 负责营业机构会计资料的接收、核对、扫描等工作,按规定办理交接手续,妥善保管会计资料

C. 负责会计资料的封包、封箱,并按规定做好会计档案交接

D. 对营业机构会计资料的合规性进行重点监督和抽样监督,并对监督结果负责

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账户尽职调查的主要内容包括( )。

A. 证明文件

B. 地址信息

C. 联系信息

D. 经营状态

E. 业务意愿

F. 异常交易合理性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-945f-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。

A. 人员调动

B. 临时离岗

C. 岗位变动

D. 分工调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-299d-c08d-cebb5df7f900.html
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商银行受理零余额账户变更、撤销业务时,应由存款人出
具财政部门审批的证明文件,当地人民银行、财政部门有规定的遵其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-a3e8-c08d-cebb5df7f900.html
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若动态令牌出售业务办理业务,柜员当日可使用“9900当日错账冲正”交易对凭证出售进行冲正
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通过“5105银行卡挂失/解挂”交易办理社保卡跨地市书面挂失后,可在开户网点进行解挂或者销户操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-bafe-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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