A、 核对账户所有人有效身份证件
B、 核对代理人有效身份证件
C、 留存客户出示证件的复印件或影印件
D、 留存业务办理场景照
答案:AC
A、 核对账户所有人有效身份证件
B、 核对代理人有效身份证件
C、 留存客户出示证件的复印件或影印件
D、 留存业务办理场景照
答案:AC
A. 账户近1年累计入金不超过5万元,日累计交易限额一般不应超过2万元
B. 账户近1年累计入金不超过10万元,日累计交易限额一般不应超过5万元
C. 账户近1年累计入金不超过50万元,日累计交易限额一般不应超过20万元
D. 账户1年以上未发生主动动账交易且账户余额低于1万元的,日累计交易限额一般不应超过1万元
A. 7*24
B. 5*12
C. 7*12
D. 国家法定工作日
A. 负责对会计资料影像和流水进行勾对、补录等工作,确保会计资料完整无缺
B. 负责营业机构会计资料的接收、核对、扫描等工作,按规定办理交接手续,妥善保管会计资料
C. 负责会计资料的封包、封箱,并按规定做好会计档案交接
D. 对营业机构会计资料的合规性进行重点监督和抽样监督,并对监督结果负责
A. 证明文件
B. 地址信息
C. 联系信息
D. 经营状态
E. 业务意愿
F. 异常交易合理性
A. 人员调动
B. 临时离岗
C. 岗位变动
D. 分工调整