营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业网点

C. 市辖

D. 省辖

A. 5个工作日

B. 20个工作日

C. 15个工作日

D. 10个工作日

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨

B. 只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨

C. 只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废

D. 只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

A. 进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 谨慎办理开立账户、开通智e通电子银行转账功能等业务

D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

E. 对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施

A. 历史资金交易情况

B. 当日资金入账

C. 资金用途

D. 交易对手

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

A. 每周、每月

B. 每旬、每季

C. 每季、每月

D. 每季、每年