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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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应当开展账户尽职调查的业务包括（）。

A、账户开立

B、账户变更

C、开通非柜面业务

D、调高账户非柜面渠道限额

E、睡眠账户转正常

F、账户交易异常

G、被列为高风险账户或出现涉嫌跨境赌博、电信网络诈骗

答案：ABCDEFG

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

同一客户在全省范围内Ⅰ类户超过1个时，通过智慧柜员机开户时，经授权后可开立成功。

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USBKEY锁定，需要到营业机构办理解锁，其中，个人客户可到（），企业客户可到（）。

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营业机构办理资金汇划业务，汇出款项单笔金额大于（）的，应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权，并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。

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个人客户由他人代理柜面现金存取款或转账单笔金额人民币1万元（不含）、外币等值1000美元（不含）以下的，需要留存业务办理场景照作会计凭证附件

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

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通过“0024可疑交易账户”操作某单位结算卡进入或退出关注名单的，该单位结算卡的所有关联账户（包括关联主账户和关联子账户）均同步进入或退出相同关注类型的关注名单。

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自助设备吞没卡逾期未领的，由自助设备所属营业机构自逾期次日起（）剪角作废。

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高速现金辅柜保险柜钥匙与保险柜密码应分持分管，并坚持“双人分管、平行交接”的原则。无法达到“平行交接”要求的，应通过更换保险柜锁具的方式予以解决。

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会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

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通过“1420-智e通个人版签约”为客户办理业务的，应对客户的手机号码进行实名验证。客户留存的手机号码已发生变化或者未留存手机号码的，验证通过后应先通“3910-对私客户关键信息维护”交易新增或变更关键手机号码，再继续办理相应业务。

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多选题

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

应当开展账户尽职调查的业务包括（）。

A、账户开立

B、账户变更

C、开通非柜面业务

D、调高账户非柜面渠道限额

E、睡眠账户转正常

F、账户交易异常

G、被列为高风险账户或出现涉嫌跨境赌博、电信网络诈骗

答案：ABCDEFG

相关题目

同一客户在全省范围内Ⅰ类户超过1个时，通过智慧柜员机开户时，经授权后可开立成功。

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USBKEY锁定，需要到营业机构办理解锁，其中，个人客户可到（），企业客户可到（）。

A. 全省任一营业机构签约网点

B. 全省任一营业机构市辖任一营业机构

C. 市辖任一营业机构签约网点

D. 签约网点签约网点

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A. 5000万元（不含）

B. 5000万元（含）

C. 1亿元（不含）

D. 1亿元（含）

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个人客户由他人代理柜面现金存取款或转账单笔金额人民币1万元（不含）、外币等值1000美元（不含）以下的，需要留存业务办理场景照作会计凭证附件

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营业机构领回实体印章后，应及时启用，超过（）未启用的，应及时交回上级印章管理部门。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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自助设备吞没卡逾期未领的，由自助设备所属营业机构自逾期次日起（）剪角作废。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

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会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

A. 档案名称

B. 档案种类

C. 保管期限

D. 保管地点

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