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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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账户尽职调查工作方式主要包括（）。

A、资料审查

B、电话调查

C、视频认证

D、面对面调查

E、实地调查

F、权威外部信息查询验证

答案：ABCDEF

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

各级监察委员会（包括派驻或者派出的监察机构、监察专员）查询、冻结、扣划财产时，两名及以上调查人员持工作证件，出具《协助查询财产通知书》或《协助冻结财产通知书》，各银行业金融机构应予以配合，并严格保密。

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USBKEY锁定，需要到营业机构办理解锁，其中，个人客户可到（），企业客户可到（）。

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对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

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对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

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《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中，银行在办理销户业务时，核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的，应如何办理？

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营业机构柜面发现可疑币后，具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前，业
务人员一律不得使用“假币”概念。

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审查付款凭证的内容有（）。

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（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（）的日均额度不超过核定限额。

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），人工监督是指由事后监督人员进行（）。

金库款项应坚持日清日结，做到（）相符。

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

题目内容

(

多选题

)

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

账户尽职调查工作方式主要包括（）。

A、资料审查

B、电话调查

C、视频认证

D、面对面调查

E、实地调查

F、权威外部信息查询验证

答案：ABCDEF

相关题目

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USBKEY锁定，需要到营业机构办理解锁，其中，个人客户可到（），企业客户可到（）。

A. 全省任一营业机构签约网点

B. 全省任一营业机构市辖任一营业机构

C. 市辖任一营业机构签约网点

D. 签约网点签约网点

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对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

A. 省辖

B. 市辖

C. 县辖

D. 开户行

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对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

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A. 可直接办理销户

B. 先变更银行账户信息，再行销户

C. 先办理销户在变更相关银行账户信息

D. 采取简易手续办理

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营业机构柜面发现可疑币后，具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前，业
务人员一律不得使用“假币”概念。

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审查付款凭证的内容有（）。

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

点击查看答案

（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（）的日均额度不超过核定限额。

A. 凭证管理员

B. 现金管理员

C. 每月

D. 每季

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），人工监督是指由事后监督人员进行（）。

A. 流水补录

B. 业务审核

C. 实施重点监督

D. 再监督和抽样监督

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金库款项应坚持日清日结，做到（）相符。

A. 账款

B. 账据

C. 账实

D. 账账

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