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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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多选题
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支付系统查询查复业务必须坚持()的原则。

A、 有疑必查

B、 有查必复

C、 复必详尽

D、 切实处理

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
为防范代付业务风险,增加代付业务限额管控机制,限额管控机制是以客户编号为维度,对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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财政部门零余额账户的性质为专用存款账户。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cb74-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已到重新审核期限的客户,农村商业银行原则上应在
系统自动初评后的()内按规定完成客户风险等级的复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a2cb-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行应每月对单位存、贷款账户进行对账,每季度对同业存款账户进行对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-95d8-c08d-cebb5df7f900.html
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5f81-c08d-cebb5df7f900.html
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客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-02aa-c08d-cebb5df7f900.html
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开户行为企业变更银行结算账户,应当于()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0118-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a399-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

支付系统查询查复业务必须坚持()的原则。

A、 有疑必查

B、 有查必复

C、 复必详尽

D、 切实处理

答案:ABCD

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
为防范代付业务风险,增加代付业务限额管控机制,限额管控机制是以客户编号为维度,对客户在全省农商银行非柜面渠道或柜面渠道办理代付业务的交易频率和交易金额进行管控。

A. 账户

B. 客户编号

C. 身份证

D. 代付渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9025-c08d-cebb5df7f900.html
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财政部门零余额账户的性质为专用存款账户。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cb74-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已到重新审核期限的客户,农村商业银行原则上应在
系统自动初评后的()内按规定完成客户风险等级的复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a2cb-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行应每月对单位存、贷款账户进行对账,每季度对同业存款账户进行对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-95d8-c08d-cebb5df7f900.html
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5f81-c08d-cebb5df7f900.html
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客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。

A. 商业汇票

B. 支票

C. 贷款证

D. 存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-02aa-c08d-cebb5df7f900.html
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开户行为企业变更银行结算账户,应当于()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0118-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则

A. 分管分持

B. 平行交接

C. 专人专管

D. 换人复核

E. 同锁

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下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )

A. 现金调拨包括与人民银行的现金调拨、与同业机构的现金调拨、机构间现金调拨和机构内现金调拨。

B. 调拨预约是机构在进行机构间现金调拨时,提前向对方机构备案的过程。

C. 机构间现金调拨预约通过核心业务系统实现,调拨预约只能由现金柜员或B级柜员发起。

D. 所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。需要监交时,须由第三人在有效监控下进行监交。

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