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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

答案：A

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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（）。

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对于同一客户单次连续办理多笔需留存业务办理场景照业务的，无需逐笔留存业务办理场景照作会计凭证附件，在办理第一笔业务时留存即可

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营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务，确认有误的，应在（）个工作日内退回发起行；对于经确认具备入账条件的，最迟在（）处理完毕。

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省社会保障卡、省三代社会保障卡书面挂失受理范围为省辖，其他社保卡受理范围为法人机构

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重要空白凭证作废是指对（）的重要空白凭证进行废止使用的过程。

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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农村商业银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）生成一次接续报告。

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账户在临时限额控制下使用的额度，不会累计到年累计交易限额中。

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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

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（）用于办理各项专用资金的收付。

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

答案：A

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柜员尾箱库存超过核定限额的，应及时调拨给（）。

A. 会计主管

B. 凭证管理员

C. 普通柜员

D. 现金管理员

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对于同一客户单次连续办理多笔需留存业务办理场景照业务的，无需逐笔留存业务办理场景照作会计凭证附件，在办理第一笔业务时留存即可

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营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务，确认有误的，应在（）个工作日内退回发起行；对于经确认具备入账条件的，最迟在（）处理完毕。

A. 2，当日

B. 2，下一工作日上午11:00前

C. 2，下个营业日

D. 1，当日下午16:30

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省社会保障卡、省三代社会保障卡书面挂失受理范围为省辖，其他社保卡受理范围为法人机构

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重要空白凭证作废是指对（）的重要空白凭证进行废止使用的过程。

A. 使用错误

B. 丢失

C. 客户缴回

D. 根据业务需要对不再具有使用价值

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

点击查看答案

农村商业银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）生成一次接续报告。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

点击查看答案

账户在临时限额控制下使用的额度，不会累计到年累计交易限额中。

点击查看答案

批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（），同时原则上不得低于（）。

A. 200笔，10笔

B. 300笔,20笔

C. 300笔，10笔

D. 400笔，20笔

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（）用于办理各项专用资金的收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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