交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 50万元

B. 100万元

C. 200万元

D. 150万元

A. 在建立业务关系时的客户尽职调查措施

B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C. 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施

D. 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施

E. 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

A. 7*24

B. 5*12

C. 7*12

D. 国家法定工作日

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

A. 客户的账户用途为种粮补贴、农资综合补贴等，其职业一般应登记为“农业生产人员”

B. 对于与本单位签署代发工资协议的企事业单位，如：为学校、医院、机关事业单位、单位驻地企业代发工资，其客户的职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

C. 对于本单位的员工，其职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

D. 客户信息中有工作单位，职业不应登记为“不便分类的其他从业人员”

E. 当客户为个体工商户时，其职业一般选择“10600企事业单位负责人”

A. 资信证明书

B. 同城资金清算系统贷方补充报单

C. 商业承兑汇票

D. 收回贷款本息凭证