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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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支票影像业务处理原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-994c-c08d-cebb5df7f900.html
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对于账户管理平台异常预警信息为“注销”“吊销”、对应客户账户状态为正常的对公客户,农商银行应对其开立的账户采取管控措施,不得继续为客户提供金融服务,并积极联系客户销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1a0d-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-aafe-c08d-cebb5df7f900.html
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USBKEY锁定,需要到营业机构办理解锁,其中,个人客户可到( ),企业客户可到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6ae5-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-88a1-c08d-cebb5df7f900.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6919-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于短信通业务,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a0b5-c08d-cebb5df7f900.html
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委托客户申请营业机构代理代收业务的,原则上需在本机构开立有单位结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d5d4-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4c9d-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
判断题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果

A. 口头通知

B. 填制《人民币冠字号码查询结果通知书》

C. 邮件通知

D. 电话通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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支票影像业务处理原则是()。

A. 先付后收

B. 收妥抵用

C. 全额清算

D. 银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-994c-c08d-cebb5df7f900.html
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对于账户管理平台异常预警信息为“注销”“吊销”、对应客户账户状态为正常的对公客户,农商银行应对其开立的账户采取管控措施,不得继续为客户提供金融服务,并积极联系客户销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1a0d-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-aafe-c08d-cebb5df7f900.html
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USBKEY锁定,需要到营业机构办理解锁,其中,个人客户可到( ),企业客户可到( )。

A. 全省任一营业机构 签约网点

B. 全省任一营业机构 市辖任一营业机构

C. 市辖任一营业机构 签约网点

D. 签约网点 签约网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6ae5-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。

A. 出入库

B. 移库

C. 销毁

D. 查询、调阅、

E. 补扫审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-88a1-c08d-cebb5df7f900.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。

A. A.个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B. B.互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C. C.互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D. D.互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6919-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于短信通业务,说法错误的是:( )

A. 个人客户凭密码支取的银行卡和存折,均可签约短信通知服务

B. 个人定期一本通账户不能作为加挂账户,不得作为签约账户

C. 个人短信通知服务签约可到账户开户网点所属法人机构内任一营业机构办理

D. 个人短信通知服务解约可在全省任一营业机构办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a0b5-c08d-cebb5df7f900.html
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委托客户申请营业机构代理代收业务的,原则上需在本机构开立有单位结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d5d4-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法正确的是( )

A. 临柜办理现金业务应在客户视线以内进行,做到当面点准,一笔(户)一清。

B. 一次现金收入数量较大,一人当面清点有困难的,在不影响其他等待客户的前提下,征得客户同意后,由两个或两个以上前台及后台人员共同清点。

C. 一次性存入大量零币或残损币时,在征得客户同意后,营业机构可灵活进行处理。

D. 后台清点时坚持“谁清点、谁签章、谁负责”的原则。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4c9d-c08d-cebb5df7f900.html
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