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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
下列属于重要空白凭证是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4581-c08d-cebb5df7f900.html
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对一年内上报可疑交易报告次数三次(含)以上的客户,
客户尽职调查的频次为()一次,客户风险等级一般应调整至()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7a41-c08d-cebb5df7f900.html
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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户,原则上应在系统初评后的()内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9d03-c08d-cebb5df7f900.html
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库业务人员、厅堂服务人员应在上岗前取得任职资格,最迟应在上岗后1个月内取得任职资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-84ee-c08d-cebb5df7f900.html
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批量代收付业务中,柜员收到委托客户提交的付款凭证及代收代付业务清单或电子文件核对无误后,将其款项转入()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5079-c08d-cebb5df7f900.html
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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-936d-c08d-cebb5df7f900.html
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财政部门零余额账户可以提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cce6-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统贷记来账自动挂账、即时转账借记、往账退回待查、支付业务日间差错、支付业务对账差错等业务应于()处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-17a8-c08d-cebb5df7f900.html
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对公账户涉及电信网络诈骗等违法犯罪案件的,农村商业银行应对()关联账户逐户开展尽职调查,并出具账户尽职调查意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7267-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
判断题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
下列属于重要空白凭证是( )

A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票

B. 财产证明书、资信证明书

C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折

D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片

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对一年内上报可疑交易报告次数三次(含)以上的客户,
客户尽职调查的频次为()一次,客户风险等级一般应调整至()。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7a41-c08d-cebb5df7f900.html
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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户,原则上应在系统初评后的()内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9d03-c08d-cebb5df7f900.html
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库业务人员、厅堂服务人员应在上岗前取得任职资格,最迟应在上岗后1个月内取得任职资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-84ee-c08d-cebb5df7f900.html
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批量代收付业务中,柜员收到委托客户提交的付款凭证及代收代付业务清单或电子文件核对无误后,将其款项转入()。

A. 签约的内部户

B. 其他应解汇款

C. 待结算财政款项过渡户专户

D. 其他应收款项

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违反《反诈法》第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处()拘留。

A. A.五

B. B.十

C. C.十五

D. D.二十

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财政部门零余额账户可以提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-cce6-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统贷记来账自动挂账、即时转账借记、往账退回待查、支付业务日间差错、支付业务对账差错等业务应于()处理完毕。

A. 当日

B. 当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 当日最迟下一个工作日12:00

D. 当日最迟下一工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-17a8-c08d-cebb5df7f900.html
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对公账户涉及电信网络诈骗等违法犯罪案件的,农村商业银行应对()关联账户逐户开展尽职调查,并出具账户尽职调查意见。

A. 涉案账户所属单位客户在本行开立的所有账户

B. 与涉案账户同法定代表人或单位负责人的单位客户在本行开立的所有账户

C. 涉案账户所属客户的法定代表人或单位负责人名下所有个人银行结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-7267-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果

A. 口头通知

B. 填制《人民币冠字号码查询结果通知书》

C. 邮件通知

D. 电话通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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