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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金()和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。
公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-dc94-c08d-cebb5df7f900.html
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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-6919-c08d-cebb5df7f900.html
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会计运营部门工作人员、金库业务人员、厅堂服务人员等集中学习及培训时间每年累计不少于(),每半年不少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f128-c08d-cebb5df7f900.html
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如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者,应将原捆、原把票币原样保管,并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-69e7-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统实时、准实时预警的自动关闭时点为工作日日终批量关闭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-bfb3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于一般风险等级的客户,应持续做好客户尽职调查工作,每年进行客户等级划分时,若发现异常交易情况,应及时调整客户洗钱风险等级,对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-14b3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已发送的超级网银业务,规定时间内未收到人行返回的业务结果的,系统自动发起撤销,撤销成功的,系统自动冲正原账务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-169d-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员间现金调剂时柜员间相互调拨现金的一种特殊方式,主要应用于营业日间现金管理员无法调拨影响柜员对外现金支付业务的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5851-c08d-cebb5df7f900.html
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大额支付系统的业务截止时间是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8075-c08d-cebb5df7f900.html
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下列属于重要空白凭证是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4581-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
判断题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金()和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。
公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。

A. A.即时查询

B. B.紧急止付

C. C.快速冻结

D. D.及时解冻

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11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时,可以收集异常客户()等必要的交易信息、设备位置信息。

A. A.个人信息、网卡地址、支付受理终端信息

B. B.互联网协议地址、个人信息、支付受理终端信息

C. C.互联网协议地址、网卡地址、个人信息

D. D.互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息

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会计运营部门工作人员、金库业务人员、厅堂服务人员等集中学习及培训时间每年累计不少于(),每半年不少于()。

A. 12个小时,1次

B. 12个小时,2次

C. 24个小时,1次

D. 24个小时,3次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-f128-c08d-cebb5df7f900.html
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如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者,应将原捆、原把票币原样保管,并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。

A. 5张

B. 10张

C. 20张

D. 50张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-69e7-c08d-cebb5df7f900.html
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风险防控系统实时、准实时预警的自动关闭时点为工作日日终批量关闭。

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-bfb3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于一般风险等级的客户,应持续做好客户尽职调查工作,每年进行客户等级划分时,若发现异常交易情况,应及时调整客户洗钱风险等级,对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-14b3-c08d-cebb5df7f900.html
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对于已发送的超级网银业务,规定时间内未收到人行返回的业务结果的,系统自动发起撤销,撤销成功的,系统自动冲正原账务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-169d-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员间现金调剂时柜员间相互调拨现金的一种特殊方式,主要应用于营业日间现金管理员无法调拨影响柜员对外现金支付业务的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-5851-c08d-cebb5df7f900.html
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大额支付系统的业务截止时间是:( )

A. 17点00分

B. 17点15分

C. 17点30分

D. 20点30分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8075-c08d-cebb5df7f900.html
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下列属于重要空白凭证是( )

A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票

B. 财产证明书、资信证明书

C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折

D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片

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