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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2c87-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证,以确保( )分管分用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-c3e4-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心应实行动态监督制度,被监督营业机构应在监督员之间随机分配,调整周期原则上不超过( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-cd0f-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机银行卡取现业务身份审核限额为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-23ba-c08d-cebb5df7f900.html
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个人账户非柜面渠道限额维护授权条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-9c51-c08d-cebb5df7f900.html
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“6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-4884-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f792-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-282b-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
个人客户可通过智e通查询名下所有未销户结算账户的非柜面支出基础限额和临时限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2c87-c08d-cebb5df7f900.html
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省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为()

A. 5万元

B. 10万元

C. 50万元

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2489-c08d-cebb5df7f900.html
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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证,以确保( )分管分用。

A. 据

B. 印

C. 押

D. 证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-c3e4-c08d-cebb5df7f900.html
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机械锁钥匙坚持( )原则

A. 分管分持

B. 平行交接

C. 专人专管

D. 换人复核

E. 同锁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f10c-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心应实行动态监督制度,被监督营业机构应在监督员之间随机分配,调整周期原则上不超过( )个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-cd0f-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机银行卡取现业务身份审核限额为( )

A. 5000

B. 10000

C. 20000

D. 50000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-23ba-c08d-cebb5df7f900.html
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个人账户非柜面渠道限额维护授权条件。

A. 日累计交易限额 2万元(含)以上-5万元(不含)需柜员间及以上授权

B. 日累计交易限额 5万元(含)以上-10万元(不含)需 B级柜员及以上授权

C. 日累计交易限额 10万元(含)以上需 A级柜员授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-9c51-c08d-cebb5df7f900.html
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“6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理

A. 支付密码器

B. 现金支票

C. 存单

D. 企业USBKEY

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-4884-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-f792-c08d-cebb5df7f900.html
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识别客户身份时,具体操作包括()

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-282b-c08d-cebb5df7f900.html
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