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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
对于账户管理平台异常预警信息为“注销”“吊销”、对应客户账户状态为正常的对公客户,农商银行应对其开立的账户采取管控措施,不得继续为客户提供金融服务,并积极联系客户销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1a0d-c08d-cebb5df7f900.html
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办理收款业务清点现金时须进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-51e7-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4fa9-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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个人活期账户转为睡眠户后,对柜面渠道、电话银行、智e通渠道增加账户睡眠状态的检测机制,需先将账户由睡眠转为正常,才可签约智e通、电话银行,或开通定期借贷记、自动转账、自助转账、银行卡自助放贷等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2a75-c08d-cebb5df7f900.html
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一名柜员只能使用()柜员卡,分配()柜员号。凡凭柜员卡在核心业务系统中进行的业务操作,均视为该柜员卡对应的柜员所为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-ca96-c08d-cebb5df7f900.html
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共管账户只能配发一个借记卡介质,按照联名人次序分别设立账户交易密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-517b-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置,但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭证说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-ab4b-c08d-cebb5df7f900.html
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-5a04-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
对于账户管理平台异常预警信息为“注销”“吊销”、对应客户账户状态为正常的对公客户,农商银行应对其开立的账户采取管控措施,不得继续为客户提供金融服务,并积极联系客户销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-1a0d-c08d-cebb5df7f900.html
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办理收款业务清点现金时须进行( )。

A. 清点现金细数

B. 挑残

C. 识别真伪

D. 合计金额与缴款凭证所填写金额核对

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下列说法中,正确的有()。

A. 存款凭证挂失后,该账户不可以进行冻结、扣划,但可以进行质押。

B. 存款凭证挂失后,该账户可以进行冻结、扣划,但不能进行质押。

C. 存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划,但不可进行质押。

D. 存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划、质押。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4fa9-c08d-cebb5df7f900.html
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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-1cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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个人活期账户转为睡眠户后,对柜面渠道、电话银行、智e通渠道增加账户睡眠状态的检测机制,需先将账户由睡眠转为正常,才可签约智e通、电话银行,或开通定期借贷记、自动转账、自助转账、银行卡自助放贷等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2a75-c08d-cebb5df7f900.html
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一名柜员只能使用()柜员卡,分配()柜员号。凡凭柜员卡在核心业务系统中进行的业务操作,均视为该柜员卡对应的柜员所为。

A. 一张、多个

B. 多张、多个

C. 一张、一个

D. 多张、一个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-ca96-c08d-cebb5df7f900.html
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共管账户只能配发一个借记卡介质,按照联名人次序分别设立账户交易密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-517b-c08d-cebb5df7f900.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员、监督员可以不单独设置,但扫描员与监督员不得兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-4ab9-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭证说法错误的是( )

A. 自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库

B. 集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。

C. 凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。

D. 柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-5a04-c08d-cebb5df7f900.html
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