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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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大额支付系统和小额支付系统来账业务接收账号和户名相符的来账业务自动入账，否则自动在接收行挂账。

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。

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柜员间现金调拨超过（）需要第三人监交。

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柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

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出纳错款内部查找的方法包括（）。

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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为（）。

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潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额1000元，日累计交易笔数99笔，有效期限（）个自然日

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目前系统支持联网核查的证件只有第二代居民身份证和港澳台居民居住证。

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对于加入“频繁开销户”名单的客户，自加入之日起（）日内，系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。

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风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型，并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。无基础限额的，系统自动将基础限额和临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额 0元、日累计交易笔数 0笔、年累计交易限额 0元。

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以下印章按营业机构配备，每个营业机构配备一枚的有（）。

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题目内容

(

判断题

)

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

大额支付系统和小额支付系统来账业务接收账号和户名相符的来账业务自动入账，否则自动在接收行挂账。

答案：A

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柜员间现金调拨超过（）需要第三人监交。

A. 5万元

B. 20万元

C. 10万元

D. 15万元

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柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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出纳错款内部查找的方法包括（）。

A. 重新核对账款，核实错款金额

B. 核点现金

C. 分析原因，缩小范围

D. 调阅录像资料

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客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为（）。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

点击查看答案

潜在受害人名下账户的临时限额设置为“单笔交易限额299元，日累计交易限额1000元，日累计交易笔数99笔，有效期限（）个自然日

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

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目前系统支持联网核查的证件只有第二代居民身份证和港澳台居民居住证。

点击查看答案

对于加入“频繁开销户”名单的客户，自加入之日起（）日内，系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

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以下印章按营业机构配备，每个营业机构配备一枚的有（）。

A. 汇票专用章

B. 本票专用章

C. 结算专用章

D. 已电子登记权属章

E. 代理财税专用章

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