当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. Ⅰ类结算账户

B. Ⅱ类结算账户

C. Ⅲ类结算账户

D. 非结算银行账户

A. 付款行行号（12位）

B. 清算国库行号（12位）

C. 对账日期（8位）和对账批次（4位）

D. 笔数（10位）

A. 在建立业务关系时的客户尽职调查措施

B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C. 非自然人客户受益所有人的尽职调查措施

D. 对特定自然人和特定类别业务的客户尽职调查措施

E. 客户洗钱和恐怖融资风险分类管理措施

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

A. 会计档案 名称

B. 册数

C. 起止年度

D. 档案编号

E. 应保管期限

F. 已保管期限

A. 微型企业日累计交易限额一般不应超过30万元

B. 小型企业日累计交易限额一般不应超过50万元

C. 个体工商户日累计交易限额一般不应超过20万元

D. 通过简易开户流程开立的小微企业、个体工商户账户，在未开展实地尽职调查之前，不得开通非柜面功能

E. 企业注册成立不满6个月开立账户的或者已满6个月开立基本账户的，在未实地尽职调查实际经营情况前，不得开通非柜面功能

F. 政府机关、财政、法院、部队、事业单位、学校、医院、银行同业等可信单位开户的，账户非柜面渠道限额可不设置

G. 大型企业、规范上市公司、当地声誉良好的企业等高净值客户开户的，账户非柜面渠道限额可设置较高限额

A. 变更法定代表人、经营地址、经营范围、企业名称或者变更其他证明文件信息的

B. 睡眠户转正常、解除半年不动户关注的

C. 开户不满6个月申请开通非柜面功能（含配发具有金融功能的单位结算卡）等

D. 变更网银操作员或重置密码的

E. 办理UK密码重置、挂失补发的

F. 办理其他重新启用账户的业务的

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日