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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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为确保纸质账单数据准确性,对账中心或营业机构应抽样比对对账系统生成的账单数据与核心系统数据一致性,每季抽样不少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9183-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执,对于通过纸质回执反馈的,应当对回执结果、签章等进行核对,并在()内核对完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f782-c08d-cebb5df7f900.html
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同一客户编号下只能有()主证件,但可以有()附加证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8a8f-c08d-cebb5df7f900.html
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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证,目前系统控制每次批量导入不得超过(),同时原则上不得低于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5281-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章,包括()、假币章、全额章、半额章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2b7d-c08d-cebb5df7f900.html
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( )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2822-c08d-cebb5df7f900.html
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业务参数维护应保证时效性,对于无时限要求的,原则上应于收到参数维护申请当日至迟三个工作日内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-df20-c08d-cebb5df7f900.html
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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0834-c08d-cebb5df7f900.html
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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5283-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
判断题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
对于新建立业务关系的客户,反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级,农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-12d3-c08d-cebb5df7f900.html
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为确保纸质账单数据准确性,对账中心或营业机构应抽样比对对账系统生成的账单数据与核心系统数据一致性,每季抽样不少于()。

A. 2户

B. 3户

C. 5户

D. 10户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9183-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构收到对账对象反馈的对账单回执,对于通过纸质回执反馈的,应当对回执结果、签章等进行核对,并在()内核对完毕。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-f782-c08d-cebb5df7f900.html
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同一客户编号下只能有()主证件,但可以有()附加证件。

A. 一个、多个

B. 一个、一个

C. 多个、一个

D. 多个、多个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-8a8f-c08d-cebb5df7f900.html
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批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证,目前系统控制每次批量导入不得超过(),同时原则上不得低于()。

A. 200笔,10笔

B. 300笔,20笔

C. 300笔,10笔

D. 400笔,20笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-5281-c08d-cebb5df7f900.html
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实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章,包括()、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-2b7d-c08d-cebb5df7f900.html
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( )组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。

A. A.地方县级以上各级人民政府

B. B.地方市级以上各级人民政府

C. C.县级以上各级人民政府

D. D.地方各级人民政府

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2822-c08d-cebb5df7f900.html
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业务参数维护应保证时效性,对于无时限要求的,原则上应于收到参数维护申请当日至迟三个工作日内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-df20-c08d-cebb5df7f900.html
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客户进入“涉案账户开户人”关注名单后,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

A. 2 日

B. 3日

C. 5日

D. 10日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-0834-c08d-cebb5df7f900.html
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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )

A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

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