对于新建立业务关系的客户，反洗钱系统在建立业务关系
后的3个工作日内划分其洗钱风险等级，农村商业银行原则上应在系统自动初评后的5个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 99

B. 199

C. 299

D. 399

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 3日

B. 4日

C. 5日

D. 6日

A. 税务局

B. 人民银行

C. 农商行

D. 财政部门

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

A. 存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。

B. 存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。

C. 存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。

D. 存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

A. 尽职

B. 客观

C. 保密

D. 相互制约