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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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对于一般风险等级的客户,应持续做好客户尽职调查工作,每年进行客户等级划分时,若发现异常交易情况,应及时调整客户洗钱风险等级,对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
下列属于重要空白凭证的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-43dd-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-682d-c08d-cebb5df7f900.html
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农信银通存通兑业务不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4ef3-c08d-cebb5df7f900.html
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“5104银行卡预授权柜面解圈存”执行权限为()由预授权银行卡所属法人机构内任一营业网点调整为开户网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-46d6-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员锁定分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-d640-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构柜面发现可疑币后,具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前,业
务人员一律不得使用“假币”概念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f172-c08d-cebb5df7f900.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-0d44-c08d-cebb5df7f900.html
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下列不属于重要空白凭证是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-99cb-c08d-cebb5df7f900.html
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营业网点对单位银行结算账户不设置限额或设置日累计交易限额超过()的,应提交上级机构审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-0542-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭保管的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a583-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

对于一般风险等级的客户,应持续做好客户尽职调查工作,每年进行客户等级划分时,若发现异常交易情况,应及时调整客户洗钱风险等级,对符合可疑交易上报条件的应上报可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
下列属于重要空白凭证的有( )。

A. 资信证明书

B. 同城资金清算系统贷方补充报单

C. 商业承兑汇票

D. 收回贷款本息凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-43dd-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-682d-c08d-cebb5df7f900.html
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农信银通存通兑业务不包括( )

A. 个人账户通存

B. 个人账户通兑

C. 对公账户通存

D. 对公账户通兑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-4ef3-c08d-cebb5df7f900.html
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“5104银行卡预授权柜面解圈存”执行权限为()由预授权银行卡所属法人机构内任一营业网点调整为开户网点。

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业网点

C. 市辖

D. 省辖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-46d6-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员锁定分为()。

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-d640-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构柜面发现可疑币后,具有货币鉴别能力的业务人员应将可疑币在客户的视线内进行鉴别。收缴之前,业
务人员一律不得使用“假币”概念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f172-c08d-cebb5df7f900.html
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有价单证中银行承兑汇票属于( )

A. 买入有价证券

B. 待发售有价证券

C. 已兑付有价证券

D. 其他有价单证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-0d44-c08d-cebb5df7f900.html
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下列不属于重要空白凭证是( )

A. 现金支票

B. 印鉴卡片

C. 贷转存凭证

D. 单位存款开户证实书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-99cb-c08d-cebb5df7f900.html
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营业网点对单位银行结算账户不设置限额或设置日累计交易限额超过()的,应提交上级机构审批

A. 30万元

B. 50万元

C. 100万元

D. 200万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-0542-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭保管的说法错误的是( )

A. 重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。

B. 普通柜员兼任凭证管理员的,从中心库调入凭证后,不得留存非自用种类的重要空白凭证。

C. 领用的重要空白凭证实行单位负责制,由营业机构负责保管和使用。

D. 凭证库房内应保持整洁,不得存放凭证空箱等杂物。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a583-c08d-cebb5df7f900.html
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