APP下载
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
搜索
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
非柜面渠道限额签约参数,法人机构设置的参数值可超过省联社设置的参数值。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a399-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
领用的重要空白凭证如有丢失,应通知有关营业机构协助防范,以后如因丢失的凭证发生经济纠纷,其责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-2346-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
小额支付系统处理以下支付业务()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5549-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
个人客户由他人代理柜面现金存取款或转账单笔金额人民币1万元(不含)、外币等值1000美元(不含)以下的,需要留存业务办理场景照作会计凭证附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3033-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
对于新发生高交易额的客户,农商银行应加强尽职调查,核实客户()等是否相符,综合分析、判断客户交易行为的合理性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8595-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
农商行受理的现金支票的收款人不为出票人的,应严格审核款项用途,严格现金管理,原则上出票金额应在人民币()万元以内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-459c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7ef9-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d7de-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

非柜面渠道限额签约参数,法人机构设置的参数值可超过省联社设置的参数值。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
下列关于现金调拨的基本规定,说法错误的是:( )

A. 现金调拨包括与人民银行的现金调拨、与同业机构的现金调拨、机构间现金调拨和机构内现金调拨。

B. 调拨预约是机构在进行机构间现金调拨时,提前向对方机构备案的过程。

C. 机构间现金调拨预约通过核心业务系统实现,调拨预约只能由现金柜员或B级柜员发起。

D. 所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。需要监交时,须由第三人在有效监控下进行监交。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-a399-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
领用的重要空白凭证如有丢失,应通知有关营业机构协助防范,以后如因丢失的凭证发生经济纠纷,其责任由( )承担。

A. 原领用人

B. 业务经办人

C. 客户

D. 会计主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-2346-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-e632-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-74a3-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
小额支付系统处理以下支付业务()

A. 普通贷记、定期贷记

B. 普通借记、定期借记

C. 实时借记

D. 集中代收付

E. 中国人民银行规定的其他支付业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-5549-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
个人客户由他人代理柜面现金存取款或转账单笔金额人民币1万元(不含)、外币等值1000美元(不含)以下的,需要留存业务办理场景照作会计凭证附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-3033-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
对于新发生高交易额的客户,农商银行应加强尽职调查,核实客户()等是否相符,综合分析、判断客户交易行为的合理性

A. 交易金额

B. 交易频率与其职业

C. 行业

D. 年龄

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8595-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
农商行受理的现金支票的收款人不为出票人的,应严格审核款项用途,严格现金管理,原则上出票金额应在人民币()万元以内

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-459c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。

A. 谁发起、谁负责

B. 谁确认,谁负责

C. 谁发起、谁确认

D. 谁负责、谁发起

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-7ef9-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()罚款:
(一)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的; (二)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的; (三)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的; (四)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

A. A.一万元以上二十万元以下

B. B.五万元以上二十万元以下

C. C.一万元以上十万元以下

D. D.一万元以上十五万员以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d7de-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载