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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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判断题
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9f9c-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于USBKEY管理,说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-9c91-c08d-cebb5df7f900.html
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对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章,营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因,并自停用起( )个工作日内上缴上级会计管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a8bb-c08d-cebb5df7f900.html
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动态令牌中的动态口令连续验证失败超过( ),客户需到营业机构清除令牌次数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-9443-c08d-cebb5df7f900.html
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员工履行多个岗位职责的,按岗位轮换期限最长的执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-05ff-c08d-cebb5df7f900.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-175e-c08d-cebb5df7f900.html
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-fe46-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道基础限额,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-8f63-c08d-cebb5df7f900.html
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国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-eafc-c08d-cebb5df7f900.html
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对于具有下列情形之一的客户,农村商业银行应直接将其洗钱风险等级确定为较高风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-821b-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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判断题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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下列关于USBKEY管理,说法正确的是( )

A. 在处理USBKEY出入库、调拨以及出售替换业务时,柜员需输入10位USBKEY凭证号码

B. 智e通企业电子银行客户可根据操作员数量绑定USBKEY,最多可绑定3个USBKEY

C. USBKEY挂失期间客户找回原USBKEY,可持有效身份证件对原USBKEY进行解除挂失并重新绑定后继续使用

D. 智e通个人银行客户原则上允许绑定1个USBKEY,最多可绑定2个USBKEY

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对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章,营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因,并自停用起( )个工作日内上缴上级会计管理部门。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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动态令牌中的动态口令连续验证失败超过( ),客户需到营业机构清除令牌次数。

A. 10次

B. 15次

C. 20次

D. 30次

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员工履行多个岗位职责的,按岗位轮换期限最长的执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-05ff-c08d-cebb5df7f900.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 港澳居民居住证

D. 台湾居民来往大陆通行证

E. 台湾居民居住证

F. 澳门特别行政区居民身份证

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-fe46-c08d-cebb5df7f900.html
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非柜面渠道基础限额,主要包括()。

A. 单笔交易限额

B. 日累计交易笔数

C. 日累计交易限额

D. 年累计交易限额

E. 有效期截止日期

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国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。

A. 当日

B. 当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 当日至迟次日

D. 下一个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-eafc-c08d-cebb5df7f900.html
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对于具有下列情形之一的客户,农村商业银行应直接将其洗钱风险等级确定为较高风险

A. 客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户

B. 客户被列入外汇业务关注名单

C. 客户来自高风险国家(地区)

D. 客户账户涉及有权机关刑事冻结、扣划

E. 其他可直接认定为较高风险客户的标准

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