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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。

答案：A

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
对于存量的对私客户信息，姓名、证件号码（18位居民身份证号）正确，证件类型应为二代居民身份证误选择为一代居民身份证、户口簿、临时身份证的不规范客户信息，采取在原客户信息下新增一组正确二代居民身份证并设为主证件的方式进行维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0558-c08d-cebb5df7f900.html
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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-20a7-c08d-cebb5df7f900.html
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对于老年人、未成年人等无本人实名手机号码的特殊客户群体，营业机构在维护客户信息时，应根据客户提供的联系信息登记“联系人手机号”或“固定电话”栏位，“手机号码”栏位，如需登记的，无需进行实名验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0d0b-c08d-cebb5df7f900.html
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下列属于重要空白凭证是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4581-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务，确认有误的，应在（）个工作日内退回发起行；对于经确认具备入账条件的，最迟在（ ）处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-fe58-c08d-cebb5df7f900.html
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手机号码实名验证不通过的客户具有合理理由的，且确需开通非柜面功能的，营业机构应采取加强客户身份核实措施，从低设置结算账户非柜面渠道限额，并在开通非柜面功能后分别于1个周、1个月进行两次电话回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-b13a-c08d-cebb5df7f900.html
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柜面业务印章主要包括（）、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-c862-c08d-cebb5df7f900.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ba9f-c08d-cebb5df7f900.html
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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-cbde-c08d-cebb5df7f900.html
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客户通过企业网银、企业手机银行发起单笔转账汇款（包
括行内跨法人和跨行转账）时，系统根据转账金额、头寸确认参数等，自动判断该笔业务是否需要落地进行头寸确认。需要头寸确认的，系统扣客户账，将款项（包括汇款金额、手续费）转入付款账户开户机构“200248汇出待转大额支付款项”内部户，同时将头寸确认指令发送至所属农商银行头寸行（总行营业部或清算中心）进行头寸确认。
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借记卡交易明细簿无凭证印刷号码，不设置磁条，不设置密码，按册管理且不加盖任何印章，不作为重要空白凭证管理。

答案：A

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相关题目
对于存量的对私客户信息，姓名、证件号码（18位居民身份证号）正确，证件类型应为二代居民身份证误选择为一代居民身份证、户口簿、临时身份证的不规范客户信息，采取在原客户信息下新增一组正确二代居民身份证并设为主证件的方式进行维护。
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反电信网络诈骗工作有关部门、单位的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者有其他违反本法规定行为，构成犯罪的，依法追究行政责任。
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对于老年人、未成年人等无本人实名手机号码的特殊客户群体，营业机构在维护客户信息时，应根据客户提供的联系信息登记“联系人手机号”或“固定电话”栏位，“手机号码”栏位，如需登记的，无需进行实名验证。
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下列属于重要空白凭证是（ ）

A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票

B. 财产证明书、资信证明书

C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折

D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片

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营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务，确认有误的，应在（）个工作日内退回发起行；对于经确认具备入账条件的，最迟在（ ）处理完毕。

A. 2，当日

B. 2，下一工作日上午11:00前

C. 2，下个营业日

D. 1，当日下午16:30

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手机号码实名验证不通过的客户具有合理理由的，且确需开通非柜面功能的，营业机构应采取加强客户身份核实措施，从低设置结算账户非柜面渠道限额，并在开通非柜面功能后分别于1个周、1个月进行两次电话回访。
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柜面业务印章主要包括（）、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 汇票专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-c862-c08d-cebb5df7f900.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

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外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-cbde-c08d-cebb5df7f900.html
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客户通过企业网银、企业手机银行发起单笔转账汇款（包
括行内跨法人和跨行转账）时，系统根据转账金额、头寸确认参数等，自动判断该笔业务是否需要落地进行头寸确认。需要头寸确认的，系统扣客户账，将款项（包括汇款金额、手续费）转入付款账户开户机构“200248汇出待转大额支付款项”内部户，同时将头寸确认指令发送至所属农商银行头寸行（总行营业部或清算中心）进行头寸确认。
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