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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
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零余额账户余额为被退回款项，营业机构应在退回当日至迟下一工作日办理退库，不应再直接重新发起支付。

答案：B

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
当营业机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额大于人民币（）时，核心业务系统控制相关交易联动登记客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-8c19-c08d-cebb5df7f900.html
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柜员锁定分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-d640-c08d-cebb5df7f900.html
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协助公安机关缉捕犯罪嫌疑人、成功堵截或有效阻断洗钱和恐怖融资活动犯罪行为，被中国人民银行及其分支机构、金融监管部门、地市级（含）以上公安机关通报表彰的，给予相关人员( )人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-c136-c08d-cebb5df7f900.html
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共管账户只能配发一个借记卡介质，按照联名人次序分别设立账户交易密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-517b-c08d-cebb5df7f900.html
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以下印章按营业机构配备，每个营业机构配备一枚的有（）。
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智慧柜员机出现重要空白凭证缺失、账实不符情况，应立即查明原因，按照重要空白凭证管理相关规定处理；属于系统或者设备问题的，应暂停运行设备，并及时上报上级主管部门，待查实原因并解决问题后方可重新开启设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-18a1-c08d-cebb5df7f900.html
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家（地区）发生的交易的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-62af-c08d-cebb5df7f900.html
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如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者，应将原捆、原把票币原样保管，并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-69e7-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-40f6-c08d-cebb5df7f900.html
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使用智慧柜员机办理开卡、出售UKEY或动态令牌业务，出现吐卡、吐UKEY或动态令牌不成功等异常情况时，应先在核心系统进行核对确认，根据核对结果进行后续处理。若业务办理成功，将银行卡、UKEY或动态令牌交还客户；若业务办理不成功，应将凭证按规定操作重新装入凭证箱继续使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-afd2-c08d-cebb5df7f900.html
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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

零余额账户余额为被退回款项，营业机构应在退回当日至迟下一工作日办理退库，不应再直接重新发起支付。

答案：B

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）
相关题目
当营业机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额大于人民币（）时，核心业务系统控制相关交易联动登记客户身份基本信息。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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柜员锁定分为（）。

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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协助公安机关缉捕犯罪嫌疑人、成功堵截或有效阻断洗钱和恐怖融资活动犯罪行为，被中国人民银行及其分支机构、金融监管部门、地市级（含）以上公安机关通报表彰的，给予相关人员( )人民币奖励

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

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共管账户只能配发一个借记卡介质，按照联名人次序分别设立账户交易密码。
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以下印章按营业机构配备，每个营业机构配备一枚的有（）。

A. 汇票专用章

B. 本票专用章

C. 结算专用章

D. 已电子登记权属章

E. 代理财税专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-73c1-c08d-cebb5df7f900.html
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智慧柜员机出现重要空白凭证缺失、账实不符情况，应立即查明原因，按照重要空白凭证管理相关规定处理；属于系统或者设备问题的，应暂停运行设备，并及时上报上级主管部门，待查实原因并解决问题后方可重新开启设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-18a1-c08d-cebb5df7f900.html
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以下风险防控系统预警模型可以监测在境外高风险国家（地区）发生的交易的有（）。

A. C310账户用途综合监控（低）

B. C320账户用途综合监控（中）

C. C330账户用途综合监控（高）

D. E080个人智 e通客户高风险地区交易实时预警

E. E090智 e通高风险地区交易预警

F. E100智e通客户异常 IP地址监控

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如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者，应将原捆、原把票币原样保管，并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。

A. 5张

B. 10张

C. 20张

D. 50张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-69e7-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行在开展对账、重新审核客户风险等级、上报可疑交易报告等需对客户进行尽职调查的工作时，发现客户变更了重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体的案件报道、触发可疑交易报送等可能导致风险状况发生实质性变化的事件，应自知道以上事件之日起（）内在反洗钱系统中重新评定客户洗钱风险等级。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-40f6-c08d-cebb5df7f900.html
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使用智慧柜员机办理开卡、出售UKEY或动态令牌业务，出现吐卡、吐UKEY或动态令牌不成功等异常情况时，应先在核心系统进行核对确认，根据核对结果进行后续处理。若业务办理成功，将银行卡、UKEY或动态令牌交还客户；若业务办理不成功，应将凭证按规定操作重新装入凭证箱继续使用。
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