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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
个人活期账户转为睡眠户后,对柜面渠道、电话银行、智e通渠道增加账户睡眠状态的检测机制,需先将账户由睡眠转为正常,才可签约智e通、电话银行,或开通定期借贷记、自动转账、自助转账、银行卡自助放贷等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2a75-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构上解的现金必须做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-89ff-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-b0c6-c08d-cebb5df7f900.html
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行内支票截留交易,可以解付的转账支票的范围( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ee76-c08d-cebb5df7f900.html
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下列说法错误的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-b005-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3d6b-c08d-cebb5df7f900.html
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员工履行多个岗位职责的,按岗位轮换期限最长的执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-05ff-c08d-cebb5df7f900.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d3ae-c08d-cebb5df7f900.html
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《关于银行业金融机构协助全省各级监察机关进行查询冻结工作的通知》中,冻结涉案财产的期限一般不得超过( ),有特殊原因需要延长的,应当办理续冻手续。冻结期限届满,未办理冻结手续的,冻结自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-56e4-c08d-cebb5df7f900.html
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同一柜员名下只能有()正常状态的库箱,但可以有()代保管状态的库箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3145-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
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判断题
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
个人活期账户转为睡眠户后,对柜面渠道、电话银行、智e通渠道增加账户睡眠状态的检测机制,需先将账户由睡眠转为正常,才可签约智e通、电话银行,或开通定期借贷记、自动转账、自助转账、银行卡自助放贷等功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2a75-c08d-cebb5df7f900.html
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法人机构上解的现金必须做到( )。

A. 整点符合质量要求

B. 捆扎牢固

C. 名章清晰

D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固

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金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-b0c6-c08d-cebb5df7f900.html
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行内支票截留交易,可以解付的转账支票的范围( )

A. 省辖

B. 市辖

C. 本法人范围

D. 同一会计主体范围

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下列说法错误的是 ( )。

A. 支付系统往账业务差错按发起渠道分为柜面、电子银行等

B. 支付系统差错按差错产生时间分为支付交易日间差错、支付交易对账差错两种

C. 电子银行渠道产生的日间差错、对账差错均由系统自动处理

D. 柜面渠道产生的日间差错、对账差错由柜员进行处理

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下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。

A. 柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。

B. 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。

C. 重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角

D. 营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管。

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员工履行多个岗位职责的,按岗位轮换期限最长的执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-05ff-c08d-cebb5df7f900.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-d3ae-c08d-cebb5df7f900.html
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《关于银行业金融机构协助全省各级监察机关进行查询冻结工作的通知》中,冻结涉案财产的期限一般不得超过( ),有特殊原因需要延长的,应当办理续冻手续。冻结期限届满,未办理冻结手续的,冻结自动解除。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-56e4-c08d-cebb5df7f900.html
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同一柜员名下只能有()正常状态的库箱,但可以有()代保管状态的库箱。

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-3145-c08d-cebb5df7f900.html
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