APP下载
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
搜索
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
农村商业银行在为持新版永居证客户办理业务时,应加强客户身份识别,原则上应采用柜面清设备机读的方式获取客户信息并做好证件证面信息的审查。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
财税库银业务是指农村商业银行利用信息和网络技术,通过()财税库银横向联网系统,与人民银行国库信息处理系统进行数据交互,完成对纳税人代扣税款并划缴国库的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-71c5-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
发现并报告可疑交易线索,被地市级(含)以上公安机关立案侦查的,给予相关人员( )人民币奖励
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ab77-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
原则上财政集中支付垫款过渡户、财政集中支付收款过渡户、财政部门及预算单位零余额账户日终应无余额,有余额的应及时查找原因并按规定处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-07f3-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-02aa-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
贷款计息,个人贷款不执行到期日遇节假日顺延的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-dee8-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时,岗位及角色设置必须遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-ca4c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
下列关于重要空白凭证状态说法正确的有:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4211-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
农村商业银行应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3c50-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

农村商业银行在为持新版永居证客户办理业务时,应加强客户身份识别,原则上应采用柜面清设备机读的方式获取客户信息并做好证件证面信息的审查。

答案:A

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
财税库银业务是指农村商业银行利用信息和网络技术,通过()财税库银横向联网系统,与人民银行国库信息处理系统进行数据交互,完成对纳税人代扣税款并划缴国库的业务。

A. 税务局

B. 人民银行

C. 农商行

D. 财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-71c5-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
发现并报告可疑交易线索,被地市级(含)以上公安机关立案侦查的,给予相关人员( )人民币奖励

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ab77-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
原则上财政集中支付垫款过渡户、财政集中支付收款过渡户、财政部门及预算单位零余额账户日终应无余额,有余额的应及时查找原因并按规定处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011d-07f3-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。

A. 商业汇票

B. 支票

C. 贷款证

D. 存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-02aa-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
贷款计息,个人贷款不执行到期日遇节假日顺延的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-dee8-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时,岗位及角色设置必须遵循()的原则。

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 前台与后台分离

D. 内勤与外勤分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-ca4c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
下列关于重要空白凭证状态说法正确的有:( )

A. 只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨

B. 只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨

C. 只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废

D. 只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-4211-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
对于已评定过洗钱风险等级的客户,农村商业银行应根据其洗钱风险等级情况设置相应的重新审核期限,,对于一般风险、较低风险、低风险等级客户,重新审核期限为()。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-a497-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
农村商业银行应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()。

A. 24小时

B. 48小时

C. 2个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-3c50-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载