APP下载
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
搜索
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
使用“1092活期存款金额控制维护”交易,控制的金额,可以超过账户可用余额。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7327-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
假币收缴、鉴定应当在有效视频监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fa92-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-682d-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管岗位职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b368-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型,并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的,核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限()日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-c193-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3d51-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ba9f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

使用“1092活期存款金额控制维护”交易,控制的金额,可以超过账户可用余额。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-7327-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 只付不收

D. 可收可付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-889f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
假币收缴、鉴定应当在有效视频监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-fa92-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
会计档案管理系统用户分为管理员、操作员、审批员、库房维护员、报表查询员、电子档案查询员六类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-682d-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-58a6-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管岗位职责包括( )。

A. 负责事后监督中。心的日常管理,按照各项制度规定组织实施事后监督工作

B. 负责制定事后监督工作计划,根据业务量合理分配各岗位 人员工作任务

C. 负责对事后监督人员进行指导、培训、检查、考核,并对事后监督工作真实性、准确性、完整性、时效性和保密性负责

D. 负责对监督员监督情况进行再监督、组织抽样监督、审核差错处理等

E. 负责定期整理分析事后监督中发现的问题,遇有重大情况及时报告

F. 定期对事后监督工作进行总结,不断改进工作方法,提高监督水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-b368-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
ADNS永久保管的电子会计档案,应按月打印为纸质会计档案保管,其他电子会计档案不再打印保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-c5fc-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
风险防控系统新增“C400对公账户反诈专用模型”和“C410账户风险 MAC监控”两组风控模型,并支持触发模型后实时联动核心业务系统调降账户非柜面支出限额。对于已存在基础限额的,核心业务系统自动将账户的非柜面支出限额的临时限额设置为单笔交易限额 0元、日累计交易限额0元、日累计交易笔数 0笔、有效期限()日

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-c193-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。

A. 代发工资

B. 教育

C. 社会保障

D. 公共管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-3d51-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-ba9f-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载