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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

答案：A

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库业务人员、厅堂服务人员应在上岗前取得任职资格,最迟应在上岗后1个月内取得任职资格

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发现并报告可疑交易线索，被地市级（含）以上公安机关立案侦查的，给予相关人员( )人民币奖励

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

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对于老年人、未成年人等无本人实名手机号码的特殊客户群体，营业机构在维护客户信息时，应根据客户提供的联系信息登记“联系人手机号”或“固定电话”栏位，“手机号码”栏位，如需登记的，无需进行实名验证。

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委托客户申请营业机构代理代收业务的，原则上需在本机构开立有单位结算账户。

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实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章，包括（）、假币章、全额章、半额章等。

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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（）分管分用。

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( )行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

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对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客户，客户尽职调查的频次为（）一次，客户的风险等级一般应调整至（）。

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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。

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判断题

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

答案：A

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库业务人员、厅堂服务人员应在上岗前取得任职资格,最迟应在上岗后1个月内取得任职资格

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发现并报告可疑交易线索，被地市级（含）以上公安机关立案侦查的，给予相关人员( )人民币奖励

A. 500元至1000元

B. 1000元至2000元

C. 2000元至3000元

D. 3000元至5000元

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电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

A. A.电信技术

B. B.网络技术

C. C.电信网络技术

D. D.电话诈骗

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对于老年人、未成年人等无本人实名手机号码的特殊客户群体，营业机构在维护客户信息时，应根据客户提供的联系信息登记“联系人手机号”或“固定电话”栏位，“手机号码”栏位，如需登记的，无需进行实名验证。

点击查看答案

委托客户申请营业机构代理代收业务的，原则上需在本机构开立有单位结算账户。

点击查看答案

实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章，包括（）、假币章、全额章、半额章等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（）分管分用。

A. 据

B. 印

C. 押

D. 证

点击查看答案

( )行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

A. 第三人

B. 持票人

C. 付款人

D. 当事人

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对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客户，客户尽职调查的频次为（）一次，客户的风险等级一般应调整至（）。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

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对于系统初次评级为较高风险与高风险的客户，原则上应在系统初评后的（）内完成客户风险等级的人工复评工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

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