营业机构应积极采取各项措施与客户进行对账，对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的，营业机构应当查明原因，并应采取措施适当控制账户交易。

A. A.出售、提供个人信息

B. B.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱

C. C.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为

D. D.出售、提供个人信息只要不收佣金就不违法

A. 7*24

B. 5*12

C. 7*12

D. 国家法定工作日

A. 次日

B. 下一工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

A. 对私客户合并

B. 对公客户合并

C. 客户合并

D. 合并解除

A. 凭证要素是否齐全、正确

B. 签章是否齐全，受理凭证是否有效

C. 收款人背书是否相符

D. 大额取现是否经有权人审批，用途是否符合有关规定

A. 柜员分工交接登记簿

B. 业务用章（用具）保管使用登记簿

C. 营业日志

D. 人员分工交接登记簿

A. 预约信息受理

B. 账户报备

C. 久悬管理

D. 统计分析

A. 原始凭证

B. 业务凭证

C. 账务清单

D. 业务过程

A. 外地人、无业务往来或持非本地账户的客户，特别是年龄较小的客户，突然办理大额取现业务

B. 资金转入账户后短时间内随即大额取现或顶额取现，时间间隔通常在1小时至12小时之间

C. 账户历史交易记录较少或金额较小，短时间内分散转入或者突然转入大额资金

D. 账户交易对手多、分散，非日常习惯性交易对手

E. 对账户内资金用途表述含糊，经不起询问推敲，甚至有同行人员在一旁指点

F. 预约取现时，账户内无相应资金