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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
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在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
非柜面渠道限额签约参数,法人机构设置的参数值可超过省联社设置的参数值。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2219-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴,期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等)的,应联系客户对该客户信息下的账户进行销户处理,并将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0292-c08d-cebb5df7f900.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-175e-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2566-c08d-cebb5df7f900.html
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3.下列关于反电信网络诈骗的说法正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-49a9-c08d-cebb5df7f900.html
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()业务是指根据当事人各方按实现签订的协议,定期发生的批量扣款业务,如委托其开户行收取的水、电、煤气等公用事业费,其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3646-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
判断题
)
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已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

答案:B

已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
相关题目
非柜面渠道限额签约参数,法人机构设置的参数值可超过省联社设置的参数值。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-2219-c08d-cebb5df7f900.html
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营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的,应当至少由2名业务人员全程按以下流程予以收缴,期间不得由被收缴人接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-f97f-c08d-cebb5df7f900.html
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对于存量的对私客户信息,确认客户信息证件三要素中存在一项及以上错误的,客户信息下存在产品(存款、贷款、股权等)的,应联系客户对该客户信息下的账户进行销户处理,并将客户信息维护为“非活动”状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-0292-c08d-cebb5df7f900.html
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农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 港澳居民居住证

D. 台湾居民来往大陆通行证

E. 台湾居民居住证

F. 澳门特别行政区居民身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011b-175e-c08d-cebb5df7f900.html
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农村商业银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-9060-c08d-cebb5df7f900.html
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某一账户因单独进入关注名单受到控制后,单位结算卡的相关业务一并受到控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011c-8d90-c08d-cebb5df7f900.html
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( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。

A. 会计主管

B. 现金管理员

C. 凭证管理员

D. 普通柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-2566-c08d-cebb5df7f900.html
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3.下列关于反电信网络诈骗的说法正确的是:()。

A. A.地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。

B. B.公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

C. C.人民法院、人民检察院发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

D. D.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-011a-49a9-c08d-cebb5df7f900.html
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()业务是指根据当事人各方按实现签订的协议,定期发生的批量扣款业务,如委托其开户行收取的水、电、煤气等公用事业费,其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款。

A. 定期贷记业务

B. 定期借记业务

C. 实时贷记业务

D. 实时借记业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0118-3646-c08d-cebb5df7f900.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果

A. 口头通知

B. 填制《人民币冠字号码查询结果通知书》

C. 邮件通知

D. 电话通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004731-0119-d9b4-c08d-cebb5df7f900.html
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