答案：A
答案：A
A. 3%但不低于500元
B. 3%但不低于1000元
C. 5%但不低于500元
D. 5%但不低于1000元
A. A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
B. B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
C. C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
D. D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
A. 客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户
B. 客户被列入外汇业务关注名单
C. 客户来自高风险国家（地区）
D. 客户账户涉及有权机关刑事冻结、扣划
E. 其他可直接认定为较高风险客户的标准
A. 柜员交接、权限交接、权限预交接均可进行循环交接
B. 柜员进行循环交接时，交接类型必须为同一类型，不允许跨交接类型的循环交接
C. 交接类型为“柜员交接”时，接收柜员名下必须未挂靠任何库箱
D. 通过“权限预交接”交出的权限，交回时只能面对面进行权限交回
A. 500元至1000元
B. 1000元至2000元
C. 2000元至3000元
D. 3000元至5000元
A. 对外签发存单、存折等重要单证和有价单证
B. 用于各种现金收付、转账、开户、挂失等业务系统输出的业务凭证
C. 用于客户办理涉及柜面处理的各类业务申请书、服务协议等
D. 用于办理的存款证明、资信证明、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件
A. 领用
B. 交接
C. 核算
D. 核对
A. 次日
B. 下一工作日
C. 2个工作日
D. 3个工作日
A. 专人管理、专人使用
B. 分管分用、严格保密
C. 双人分管，平行交接
D. 一人保管钥匙、一人管理密码
