275.单选:按照我国法律效力层级,与金融机构有关的行政法规制度依次由()构成
A. 人民银行法,刑法,人民币管理条例,3号令;
B. 人民银行法,人民币管理条例,3号令,相关规范性文件;
C. 刑法,人民银行法,3号令,人民币管理条例;
D. 人民银行法,人民币管理条例,规范性文件,3号令。
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1,140.案例分析:张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是()。
A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关;
B. 小李应开具《假币收缴凭证》;
C. 小李应开具《假币没收收据》;
D. 不应将假币退还顾客。
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961.判断:“假币”印章为长方型印章,印章上半部分刻“假币”字样。()
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336.单选:银行业金融机构对收缴的假币应()。
A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿;
B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿;
C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿;
D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿。
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1,021.判断:《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(GB40560-2021)归纳了18项纸币可机读特征和13项硬币可机读特征。()
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712.多选:对盖有“假币”印章的货币,经鉴定为假币时,鉴定单位应向被收缴人开具()。
A. 假币收缴凭证;
B. 假币没收收据;
C. 货币真伪鉴定书;
D. 假币收入凭证。
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250.单选:下列()行为属于银行业机构违反《中华人民共和国人民币管理条例》规定的。
A. 拒绝为公众调剂人民币券别;
B. 拒绝兑换残缺或污损的人民币;
C. 对外支付残缺污损人民币;
D. 以上都是。
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259.单选:银行业机构对回笼的现金按照()标准进行整理清点,确保再投放的钞票是适宜流通使用的人民币
A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》
C. 《不宜流通人民币纸币》
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》
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328.单选:金融机构清分外包人员需要掌握的反假工作技能不包括()。
A. 清分中发现假币处置流程;
B. 涉假纠纷处置流程;
C. 不同来源假币实物的解缴流程;
D. 假币实物的分类保管。
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1,135.案例分析:小王是某银行营业网点的柜员。一天,一位姓许的女士来到营业网点办理外币业务,要求小王将1万美元的现钞存入她的外币账户。小王仔细验看后,发现其中一张100美元纸币疑似假币。于是小王叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对这张100美元进行鉴别。经反复验看,她们认定该100美元纸币为假币。小王遂将该假币情况告诉许女士,并当面在该100美元纸币上加盖“假币”字样戳记,然后以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。最后,小王向许女士告知其权利后开具了《假币收缴凭证》。请问,小王做法错误的是()。
A. 当面在该100美元纸币上加盖“假币”字样戳记;
B. 以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记;
C. 在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项;
D. 向许女士开具《假币收缴凭证》。
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