A、是否按申请用途使用银行承兑汇票;
B、生产经营和财务状况是否正常;
C、到期前是否按照承兑协议要求存入敞口资金;
D、资金流向和销售(营业)收入归行情况是否正常
答案:ABCD
A、是否按申请用途使用银行承兑汇票;
B、生产经营和财务状况是否正常;
C、到期前是否按照承兑协议要求存入敞口资金;
D、资金流向和销售(营业)收入归行情况是否正常
答案:ABCD
A. 调查岗
B. 审查岗
C. 调查复核岗
D. 审查复核岗
A. 审查岗
B. 放款核准岗
C. 核保核押岗
D. 作业监督岗
A. 没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B. 没收违法所得,违法所得三十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C. 没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上二倍以下罚款
D. 没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
A. 当日至迟次日
B. 当日至迟三日
C. 当日至迟五日
D. 当日至十日
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 结算风险
D. 操作风险
A. 操作员
B. 领导
C. 综合员
D. 运行管理员
A. 资产收益
B. 选择管理者
C. 批准破产
D. 参与重大决策
A. 法人授信申请流程
B. 法人贷款流程
C. 法人评级申请流程
D. 法人风险分类调整流程
A. 按规定对保证人的担保能力进行核查,保证能力发生变化及时发现并采取相应措施
B. 对关联关系复杂且未纳入统一授信管理的借款人新增贷款
C. 擅自释放抵(质)押物的
D. 未按省联社反洗钱工作相关要求识别客户身份、保存相关资料或对洗钱行为的发生负有责任的
A. 逐月逐笔监督与定期监测分析相结合
B. 全面系统监测与重点监测相结合
C. 非现场监测与现场检查相结合
D. 检查与整改相结合