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金融教育和资助政策试题

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金融教育和资助政策试题

题目内容

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多选题

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5.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。

A、将自己的账户出租或出借

B、将自己的身份证出租或出借

C、为他人转移或存放来历不明的现金

答案：ABC

解析：解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。

金融教育和资助政策试题

06、当前,我国个人银行结算账户实行分类管理制度,个人银行结算账户按账户功能分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户。自2018年1月12日起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。

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233.在校期间,国家助学贷款贴息实行借款学生()%由财政补贴?( )

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89.高层建筑发生火灾时,人员可通过()逃生。

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215.面对目前互联网用户各心理、行为问题,网络实名制作为一种以用户实名为基础的互联网管理方式,可以成为保护、引导互联网用户的重要手段和制度,并保护青少年免受网络不良因素影响。( )

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116.社会安全不仅包括社会治安,还包括()等几个基本方面的综合性指数。

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10、以下属于使用数字人民币的正确做法是?( )。

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155.信息网络的犯罪手段主要有()。

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60.在浴室等私密场合,财物保管的正确方法是()。

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14.国家助学金的评定工作原则坚持( )的原则。

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11.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

题目内容

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多选题

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金融教育和资助政策试题

5.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。

A、将自己的账户出租或出借

B、将自己的身份证出租或出借

C、为他人转移或存放来历不明的现金

答案：ABC

相关题目

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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233.在校期间,国家助学贷款贴息实行借款学生()%由财政补贴?( )

A. 20

B. 50

C. 100

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89.高层建筑发生火灾时,人员可通过()逃生。

A. 疏散楼梯

B. 普通电梯

C. 逃向避难层、避难间

D. 消防连廊逃向另一单元

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116.社会安全不仅包括社会治安,还包括()等几个基本方面的综合性指数。

A. 资源安全

B. 生产安全

C. 交通安全

D. 生活安全

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10、以下属于使用数字人民币的正确做法是?( )。

A. 妥善保管好支付密码、银行卡密码和短信验证码

B. 仅凭对方钱包名称确认对方身份,并转钱

C. 不以对方使用的钱包名称确认对方身份

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155.信息网络的犯罪手段主要有()。

A. 组织违法活动的联络指挥载体

B. “黑客”侵入

C. 计算机病毒

D. 散布有害信息

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60.在浴室等私密场合,财物保管的正确方法是()。

A. 无须担心

B. 钱包手机等贵重物品不带入浴室

C. 一旦发生财物失窃,及时报警和向学校保卫部门报告

D. 为了方便联系,可以带手机

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14.国家助学金的评定工作原则坚持( )的原则。

A. 公平

B. 公正

C. 公开

D. 择优

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11.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 解散阶段

解析：解析:洗钱一般分为三个阶段:处置、离析和融合。即将犯罪所得投入到清洗系统,然后将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散,最后将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰。

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