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金融教育和资助政策试题
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多选题
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14、利用金融机构洗钱的主要途径或方式有()

A、 伪造商业票据

B、 通过证券业和保险业洗钱

C、 用支票开立账户进行洗钱

D、 利用银行存款的国际转移进行洗钱

答案:ABCD

解析:解析:利用金融机构洗钱包括伪造商业票据,通过证券业和保险业洗钱,用支票开立账户进行洗钱,利用银行存款的国际转移进行洗钱,信贷回收,利用期货、期权洗钱等方式。

金融教育和资助政策试题
239.在网上发布电子信息,可不承担法律责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a96-783a-1965-c08a-e26ac2e5f900.html
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1、(27)本专科生国家励志奖学金奖励标准提高到6000元。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000894f-ef3e-4d8f-c02c-7500d9a99e00.html
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5.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000086d0-8dc1-720c-c0fb-f53c3cf49f00.html
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26.(单选题)每年的(),是全国公安经侦部门“打击和防范经济犯罪”宣传日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000086d0-8dc1-8544-c0fb-f53c3cf49f00.html
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106.泡沫灭火器可用于灭带电电器的火。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a96-7839-9af2-c08a-e26ac2e5f900.html
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01、个人信用报告中,个人身份信息包括():
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63.国开行生源地信用助学贷款提前还款申请方式有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008930-71e8-c7de-c0fb-f53c3cf49f00.html
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46.利用互联网从事传销活动一般没有真正的商品销售,活动完全依靠“信息链+资金链”运作,具有()、地域跨度广及界限模糊的特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a12-bb2e-3a03-c08a-e26ac2e5f900.html
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301.一个人只能让社会适应于你自己,不能自己适应于社会。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a96-783a-753c-c08a-e26ac2e5f900.html
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29、生源地信用助学贷款当借款学生必须出国才能完成学业:高校及时与县资助管理中心(办公室)反馈情况,出具相关证明由高校督促学生还清贷款本息后方可为其办理出国手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008966-81f6-d679-c0fb-f53c3cf49f00.html
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金融教育和资助政策试题
题目内容
(
多选题
)
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金融教育和资助政策试题

14、利用金融机构洗钱的主要途径或方式有()

A、 伪造商业票据

B、 通过证券业和保险业洗钱

C、 用支票开立账户进行洗钱

D、 利用银行存款的国际转移进行洗钱

答案:ABCD

解析:解析:利用金融机构洗钱包括伪造商业票据,通过证券业和保险业洗钱,用支票开立账户进行洗钱,利用银行存款的国际转移进行洗钱,信贷回收,利用期货、期权洗钱等方式。

金融教育和资助政策试题
相关题目
239.在网上发布电子信息,可不承担法律责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a96-783a-1965-c08a-e26ac2e5f900.html
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1、(27)本专科生国家励志奖学金奖励标准提高到6000元。( )
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5.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 机关团体

B. 企业单位

C. 任何单位和个人

D. 个人

解析:解析:《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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26.(单选题)每年的(),是全国公安经侦部门“打击和防范经济犯罪”宣传日。

A. 2月1日

B. 3月1日

C. 5月15日

D. 3月15日

解析:解析:全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日于2010年5月15日设立

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106.泡沫灭火器可用于灭带电电器的火。( )
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01、个人信用报告中,个人身份信息包括():

A. 个人基本信息

B. 宗教

C. 居住信息

D. 职业信息

E. 证件类型及号码

F. 通信地址

解析:null码、通信地址、联系方式、婚姻状况、居住信息、职业信息等。

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63.国开行生源地信用助学贷款提前还款申请方式有( )。

A. 致电国开行广西区分行代为提交申请

B. 致电贷款所在县学生资助管理机构代为提交申请

C. 登录国开行学生在线服务系统提交申请

D. 在支付宝还款账户上存入足够资金即可

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46.利用互联网从事传销活动一般没有真正的商品销售,活动完全依靠“信息链+资金链”运作,具有()、地域跨度广及界限模糊的特点。

A. 活动隐蔽性强

B. 参与者聚居

C. 交易行为虚拟化

D. 参与主体分散

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301.一个人只能让社会适应于你自己,不能自己适应于社会。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008a96-783a-753c-c08a-e26ac2e5f900.html
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29、生源地信用助学贷款当借款学生必须出国才能完成学业:高校及时与县资助管理中心(办公室)反馈情况,出具相关证明由高校督促学生还清贷款本息后方可为其办理出国手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008966-81f6-d679-c0fb-f53c3cf49f00.html
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