2.(判断题)反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱》第十三条规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
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36. 别人要查看您的信用报告的条件是。( )
A. 金融机构同意
B. 地方政府批准
C. 经过本人授权
D. 不需要
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368.新型毒品对人体主要有兴奋、抑制或致幻的作用。( )
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17、以下哪个不是非法集资有哪些常见手段( )
A. 承诺高额回报
B. 编造虚假项目
C. 利用传销诈骗
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202.刘老师为了给同学们普及征信知识,其中就有一道关于信用的题目,同学们纷纷表达各自的看法,下列哪种说法是正确的?( )
A. 是人们诚实守信的品质与人格特征,说的是一个人恪守信用的主观意愿
B. 是客观记录人们过去的信用信息并帮助预测未来履约的一种服务
C. 属于道德范畴,是一种社会公德,一种为人处事的基本准则
D. 指在交易一方承诺未来偿还的前提下,另一方向个人提供资金、商品或服务的行为
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4. 小陈接到一陌生电话,称其有一张法院传票。小陈继续询问详情后,电话转接到一“警官”处,对方称要通过电话做笔录。小陈当即挂断电话,因为警方不可能通过电话调查案件。( )
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68.哪些物质引发火灾,不能用水扑灭?
A. 衣物
B. 金属钾、钠
C. 木料
D. 电器
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318.严格来说,一见钟情还不是真正的爱情。真正的爱情是双方的思想感情的高度融合,心理的相容,真正的爱情是两人感情发展的飞跃。( )
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217.家庭经济困难学生赵嘉本科毕业后不久,在某县城国企找到了工作。他接到自称母校学生资助管理中心老师电话,告诉他学校考虑到他家困难情况,为增强资助力度,学校专门为他申请边远地区学费补偿,邀请县里负责领导开会审核,已破例通过,只需汇款材料费、手续费1600元到指定账户即可为其办理申领4年学费补偿款,但因破例批准,要求获资助不能向其他人说。赵嘉觉得此事不会假,为不辜负领导“关照”,马上去汇款。( )
A. 赵嘉符合条件,有学校出面,县领导特批,行
B. 不符合申请条件,不行
C. 赵嘉接到的是诈骗电话,要报警
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140.群里出现不明来路的文件,但文件名称具有吸引性,你应该()。
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