08、接到电话称您信用卡欠款,转接人工服务后,被告知涉嫌洗钱犯罪,电话转到一民警处,其对您进行调查,您否认犯罪,电话又转接给检察官,对方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中,有哪些破绽可以发现这是诈骗电话?( )
A. 警方调查案件不可能通过电话进行
B. 公安机关和检察机关是两个不同部门,在调查案件时不会直接通过电话转接
C. 不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D. 信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接公安机关电话这项服务
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1.小王前两天在网上购买一套衣服,店家提出直接汇款到他的银行账户支付,这样能再打9折,小王依言而行。( )
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42.有新闻报道某高校大学生因在网上贷款,欠下巨额债务无力偿还,跳楼自杀。校园网络贷款所谓的“便利性”和“低门槛”存在着哪些风险?
A. 申请便利、手续简单
B. 超前消费、过度消费
C. 高利率、高违约金
D. 陷入“连环贷”的困境
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126.做实验时要爱护实验设备,同时注意自身的安全,避免发生事故。( )
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40、生源地信用助学贷款还可用于购买手机等。( )
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59.学生宿舍防盗注意事项有哪些?
A. 外出时随手锁门关窗,特别注意锁闭阳台门
B. 贵重物品用完及时入柜上锁
C. 寝室钥匙妥善保管,门窗锁有损坏及时报修
D. 寝室出现陌生面孔主动盘问
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195.任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。( )
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103.火灾逃生烟雾较大时,可用湿毛巾折叠,捂住口鼻,采取弯腰低姿前进方式,迅速离开火场。( )
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4.(判断题)违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》第三十三条规定,违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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04、对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入( ),采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
A. 诚信档案
B. 信用记录
C. 贷款记录
D. 征信报告
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