158.信用卡注销后,欠年费的记录也会马上删除。( )
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20、小明家购买了一套房子,在银行办理了贷款,每月15日前要还款3000元。2015年8月15日,小明爸爸只还了2900元,以下说法正确的是()
A. 偶尔一次还款不够,不会造成大影响
B. 已经逾期还款,将被计入个人征信记录中
C. 才100元未还,下次补上即可
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4.(多选题)以下行为构成洗钱罪的是()
A. 张三通过典当方式转换受贿犯罪所得。
B. 甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上。
C. 小王通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的。
解析:解析:选项A和C是通过其他方式掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得及其收益的来源和性质;选项B的行为是通过跨境转移资产的方式掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质。以上行为均属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定的洗钱罪情形。
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234.在校大学生抵制和拒绝参与赌博,下列做法正确的是()。
A. 要自觉遵守学校校规校纪
B. 要认清赌博的危害,培养高尚的情操,要多参加健康积极的文体活动
C. 要分清娱乐与赌博界限
D. 不要因为顾及同学情面参与赌博
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147. 生源地信用助学贷款利息按什么进行计收?( )
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214.某高校应届毕业生小董为工作的事忙得焦头烂额,为了争取更多的面试机会,小董想到一个既经济又实惠的送简历方法,那就是大量投递电子简历。半年来,小董投递的简历超过数千封。这是一种正确且有效的求职方式。( )
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32.你的银行账户信息,不能向他人透露的是()。
A. 信用卡背面三位数的验证码(cvv,又称“后三码”)
B. 银行卡、第三方支付工具绑定、预留手机收到的各类验证码
C. 银行卡取款密码
D. 银行卡网银登陆密码
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46.利用互联网从事传销活动一般没有真正的商品销售,活动完全依靠“信息链+资金链”运作,具有()、地域跨度广及界限模糊的特点。
A. 活动隐蔽性强
B. 参与者聚居
C. 交易行为虚拟化
D. 参与主体分散
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66.征信的主要作用有( )。
A. 降低交易成本
B. 减少交易风险
C. 鼓励守信履约
D. 惩戒失信
E. 增加交易机会
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21.(单选题)FATF是以下哪个()机构(组织)的英文缩写。
A. 反洗钱金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱与反恐融资组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 反恐融资组织
解析:解析: FATF 是 反 洗 钱 金 融 行 动 特 别 工 作 组 (Financial Action Task Force on Money Laundering )的 英 文 缩 写 。
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