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2024年金融综合知识题库
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42、在协助冻结时,有权机关应当提供哪些资料?

答案："①有权机关执法人员的工作证件;②有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;③人民法院出具的冻结裁定书、其它有权机关出具的冻结决定书。"

2024年金融综合知识题库
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046d-85d3-c08d-10369a7c3900.html
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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047d-b9f5-c08d-10369a7c3900.html
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）
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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b2-0b2d-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于（）平方毫米的，为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-9235-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08d-5d0a-c08d-10369a7c3900.html
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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-9ed4-c08d-10369a7c3900.html
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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 （ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-5919-c08d-10369a7c3900.html
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21、全省农商银行反洗钱政策和风险控制目标是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00008bdf-2364-0c3f-c032-825d7d0eda00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书，应当明确的要素包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1de-0ad0-c08d-10369a7c3900.html
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42、在协助冻结时,有权机关应当提供哪些资料?

答案："①有权机关执法人员的工作证件;②有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;③人民法院出具的冻结裁定书、其它有权机关出具的冻结决定书。"

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047d-b9f5-c08d-10369a7c3900.html
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）
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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b2-0b2d-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于（）平方毫米的，为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-9235-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

A. 存款查询证明

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询函

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

A. 业务连续性管理培训

B. 自身系统发展

C. 应急演练情况

D. 风险预判

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 （ ）
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21、全省农商银行反洗钱政策和风险控制目标是什么?
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书，应当明确的要素包括（）。

A. 冻结账户名称

B. 冻结账号

C. 冻结数额

D. 冻结期限

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