A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D、以上选项均正确
答案:D
A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D、以上选项均正确
答案:D
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
A. 主权类客户
B. 金融机构类客户
C. 公司类
D. 其他类
A. 三个月,三个月
B. 三个月,六个月
C. 六个月,三个月
D. 六个月,六个月
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
A. 股东合理合规增资
B. 经营性资产转让收益
C. 对外投资收益
D. 经营收益
A. 月
B. 年
C. 季度
D. 半年
A. 施工总承包资质
B. 专业承包资质
C. 施工劳务资质
D. 监理资质
A. 目标决策
B. 完善组织架构
C. 加强队伍建设
D. 强化组织实施
E. 严格监督考核
A. 应收账款余额或比例激增
B. 资本与债务的比例降低
C. 除固定资产外的非流动资产集中
D. 还款意愿降低
E. 财务报表呈报不及时