A、未来收购计划
B、上一笔贷款
C、一个月内的收购计划
D、一周内的收购计划
答案:B
A、未来收购计划
B、上一笔贷款
C、一个月内的收购计划
D、一周内的收购计划
答案:B
A. 仅有政策性挂账贷款或企业自补挂账贷款的客户
B. 仅办理中央粮棉油储备和国家战略物资储备业务的客户
C. 总行认定的最低风险主权级客户
D. 涉及国家秘密的客户
E. 现有模型与客户情况不适用的客户
A. 是否正常经营
B. 保证资格是否发生变化
C. 担保意愿是否发生改变
D. 代偿能力是否发生变化
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 1年
A. 管理行
B. 主办行
C. 协办行
D. 牵头行
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A. 第一道与第二道
B. 第二道与第三道
C. 第一道与第三道
D. 第一道、第二道与第三道
A. 传导风险合规文化
B. 统筹防范化解风险工作
C. 做好资产质量管控
D. 研究风险管理重大事项
E. 完成其他风险管理工作